Bitzlato是谁 美国司法部2023年首个国际加密执法行动为何针对它

币圈资讯 1年前 (2023) 币百度站长
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金色财经记者 Jessy

1月18日,美国布鲁克林联邦法院开庭审理了一份申诉,指控Bitzlato帮助世界最大暗网洗钱7亿美金。据悉,1月17日晚,创始人 俄罗斯公民Anatoly Legkodymov已被逮捕,其涉嫌的罪名含经营不符合反洗钱要求并转移非法资金的汇款业务。

据悉,针对Bitzlato的行动是迄今为止涉及国家加密货币执法团队的最重大行动,也是一项针对暗网市场的国际行动。在这次行动中,另有五名关联人在欧洲被捕。

和最大暗网有互惠关系,KYC形同虚设

根据法庭文件,Bitzlato 的最大客户是世界上规模最大、运行时间最长的暗网市场Hydra Market,该网站提供交易毒品、被盗财务信息、欺诈性身份证件和洗钱服务。Hydra Market 用户直接或通过中介机构与 Bitzlato 交换了超过 7 亿美元的加密货币,这项交易直到 2022 年 4 月 Hydra Market 被美国和德国执法部门关闭才停止。除此之外,Bitzlato 还收到了超过 1500 万美元的勒索软件收益。

在2021年,Hydra Market占据了全球暗网收入的80%,从2016年1月到2022年3月,他收到了相当于52亿美金的加密货币。具体到和Hydra Market的互惠关系,联邦调查局通过链上分析确定,在2018年5月至2022年4月期间,Hydra的用户向Bitzlato上的钱包发送了约1.706美元的加密货币。此外,在同一时期,Hydra的用户又向非Bitzlato地址发送了2.187亿美元,然后再转到Bitzlato。同一时期,从Bitzlato流向Hydra的资金同样可观。犯罪分子从Bitzlato账户中获得相当于1.244亿美金在Hydra进行购买,并从非Bitzlato来源获得1.919亿美元,但这些资金实际上最终源头还是来源于Bitzlato。据悉,尽管有时Bitzlato会阻止和Hydra相关的交易,但其员工有时会帮助用户与Hydra进行交易。

根据政府调查,Bitzlato未能建立一个有效的反洗钱计划,其对“KYC”要求不严格或根本不存在。根据指控文件,Legkodymov 和 Bitzlato 的其他经理都知道 Bitzlato 的账户充斥着非法活动,而且它的许多用户都是以其他人的身份注册的。在Bitzlato的公关文件中,极其宽松的用户个人信息审核曾是Bitzlato的宣传卖点。

例如,2019 年 5 月 29 日,Legkodymov 使用 Bitzlato 的内部聊天系统写信给一位同事,称 Bitzlato 的用户是“众所周知的骗子”,他们在使用他人的身份证件注册账户。保存在 Bitzlato 共享管理文件夹中的内部电子表格概括了公司对自身的看法:“正面:没有 KYC…缺点:黑钱、很多骗局…”

曾首创Telegram机器人交易

Bitzlato,成立于2016年,公司注册地为香港,在全球范围内运营,但大部分业务在美国开展。

前身为ChangeBot,首创 P2P Telegram 服务,早期使用Telegram机器人交易,包括用于买卖ETH、LTC、DASH、BCH和DOGE。这一创新,在交易量方面帮助其成为俄罗斯第二的 P2P 交易所。

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后在2018年成立交易网站,至此更名。自2018年5月3日以来,其已处理了价值45.8亿美元的的加密货币交易。

其客户可以使用该平台用现金购买加密货币,完成加密货币之间的兑换,支持将加密货币发送到其它用户的两个钱包,无论该钱包是内部托管还是外部服务。目前支持十种(BTC、ETH、LTC、DASH、BCH、ETC、DOGE、DAI、RUMB、USDT)加密货币的买卖。

截至 2021 年,Bitzlato 的服务套件包括一个加密货币钱包、一个可通过该平台访问的 P2P 法币到加密货币交易所,以及 Telegram 机器人。此外,其团队正在为商家开发一个名为BitzlatoPay的加密支付网关、矿池、P2P 借贷平台和一个移动应用程序以及其他创新的加密产品。

其创始人Anatoly Legkodymov今年四十岁,长期居住在中国深圳,据悉,如果罪名成立,Anatoly Legkodymov将面临最高五年的监禁。

目前,其网站显示“该服务已被司法查封”,google play上相关软件已下架。链上数据显示,Bitzlato相关钱包地址内仅剩11000美元资产,该系列地址高峰期曾有约600万美元资产,在过去24小时,相关地址流出(可能被查封)约67万美元资产。

此时快讯

【瑞士法院裁定支持股东审计以太坊开发公司ConsenSys创始交易的要求】1月20日消息,瑞士楚格州最高法院近日裁定支持股东要求审计 以太坊开发公司ConsenSys Software Incorporated (CSI) 的创始交易。该交易代号为“Project North Star”,将主要产品和业务部门(Metamask, Infura等)从瑞士的ConsenSys AG转移到美国的CSI。基于对这些资产的所有权,CSI在2020年至2022年期间筹集了7.15亿美元。ConsenSys AG的股东认为,交易是以秘密方式进行的,他们既没有被咨询,也不知道交易已经发生,直到媒体报道,因为股东大会非法暂停了两年。此外,他们要求澄清所转让资产的价值是如何获得的,这一要求也被忽视。 
ConsenSys AG股东Arthur Falls表示:“终于克服了ConsenSys拖延审计裁决并通过法律裁员打败我们的不懈努力。之前的裁决要求将North Star项目的交易授权交由股东投票表决,这意味着无论投票结果如何,我们都可以在法庭上质疑交易的合法性。这项支持审计的裁决将使我们能够收集成功应对这一挑战所需的证据。这将使所有转移的资产返回给ConsenSys AG,​​在那里他们将得到适当的管理。” 
此前金色财经报道,35名股东要求对公司进行审计并调查ConsenSys创始人Joseph Lubin的交易。ConsenSys前雇员Arthur Falls称,基础知识产权和子公司被非法从ConsenSys AG转移到新实体ConsenSys Software Inc并用于筹款。去年12月消息,法院裁定ConsenSys AG股东对资产转让有投票表决的权利。(Finextra)
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