金融公司高层涉嫌欺诈销售原始股权被起诉

12月31日，四川“智天金融”特大传销案首犯邓智天等五名被告人在罗甸县法院一审被判处了13年到3年不等的刑期，并处以1000万元到30万元不等的罚金。

就在邓智天获刑一个星期后，智天金融二号头目吴开通等三名主干人员因涉嫌安排、领导传销活动罪被永城市人民检察院提起公诉。

经查询发现，2015年8月24日，吴开通与邓智天等人一同使用四川智天金融服务外包有限公司（智天金融）进行传销活动。他们以虚伪承诺2019年公司将在美国上市、邓智天将自己的22万亿古玩财物抵押上市等幌子，向大众出售智天金融股权。公司规定会员需求付出1000元购买10万股或1万元购买100万股，取得参加资历后能够开展下线会员，并取得10%到50%的分红收益。会员还需不断开展新会员参加，逐渐形成传销安排。

邓智天等人经过多种方法收取出售股权的资金，其中50%以上由邓智天分配控制，剩余部分用于付出传销返利。为了扩展宣传影响力，吸引更多人购买智天金融股权，邓智天还安排了国际金融大会等活动，并经过报刊、网络、微信等途径进行虚伪宣传。

截至案发，智天金融在贵州、四川、辽宁、山东、江苏、湖北、上海、浙江等省市共开展会员超越11.7万人，吸收资金高达10亿余元。

2020年1月6日，永城市人民检察院对吴开通、陈某菊、王某涉嫌安排、领导传销活动罪提起公诉。

鹰鉴提醒广大群众，目前存在很多的“原始股”骗局，乃至一些传销安排也冒用原始股名义进行骗局。投资者必须留心区分“股权交易中心”和“股交所”，任何宣称“零危险、高回报”的原始股权售卖都是在使用投资者贪心暴富的心思进行诈骗。只要在上海证券交易所、深圳证券交易所以及承担新三板交易结算的全国中小企业股份转让系统这三个公开市场生意股票，投资者的权益才受到法律保护。其他交易市场挂牌并不等同于上市，暗里转让的所谓“原始股”也不受法律保护。[此文来源于鹰鉴，版权归原作者，如有侵权，请联系删去]

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