[维维安]保加利亚检察官撤销对 Nexo 高管的起诉，理由是没有犯罪活动证据

保加利亚共和国检察官办公室已中止对与加密钱银借贷公司 Nexo 有关的四名个人的刑事诉讼。

在 12 月 22 日的告诉中，检察官办公室得出结论，四名保加利亚国民在 1 月份 Nexo 办公室遭到突击搜寻后受到指控，“没有违法依据”。

当局表明，没有依据标明洗钱、税务违法或计算机诈骗构成有组织违法集团。

Nexo 突击事情后开始受到指控的人员被确定为 Kosta Kanchev、Antoni Trenchev、Trayan Nikolov 和 Kalin Metodiev。

检察官在 1 月份指控 Nexo 高管在 2018 年至 2023 年期间参加了一个有组织违法集团，旨在从加密钱银借贷中获利，但在 12 月 22 日的声明中表明，保加利亚缺少包括加密财物的法律制度。

“Nexo 供给的产品不是金融工具，”检察官办公室表明。

“向客户供给与这些产品相关的服务不属于投资服务的规模。

鉴于加密财物目前不是金融工具，其买卖也不受监管。”

作为调查的一部分，检察官表明，Nexo 的活动“可能是在国外进行办理的”，正如该渠道在威胁提起诉讼时宣称的那样。

虽然 Nexo 在英国、保加利亚和瑞士设有办事处，但它宣称不向保加利亚居民供给服务。

Cointelegraph 联系了 Nexo，但截至发稿时髦未收到回复。

在 1 月份的突袭之后，Nexo 同意与美国证券买卖委员会和北美证券办理协会达到 4500 万美元的宽和，因为该协会未能挂号其赚取利息产品的要约和销售，该协议解决了多个美国组织提起的案子国家证券监管组织。

该渠道于四月份关闭了该产品。

在与美国监管组织达到宽和之前，Nexo 于 12 月宣告，该借款公司计划中止在美国的业务。

该公司表明，美国“缺少清晰的监管”，因而做出离开的决定“令人遗憾，但却是必要的”。

此时快讯

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