虚拟货币个人交易是否违法

个人生意虚拟钱银违法吗？

元世界见闻发布时间:2022-03-21 18:09 杭州聚信传媒科技有限公司重视

不管是抱着什么意图，不少人都在虚拟钱银范畴有所涉猎，甚至是持有一些币种。跟着方针局势的变化，有些人开始担心，我生意虚拟钱银违法吗？

实际上，在网络上关于这一问题的探究还真不少。有人心想，我不就是自己买了点虚拟钱银么，就算易手出去，赚了亏了也都是自己的事，这样也能犯法？

要说犯不犯法，还得看具体情况。

不同条件，不同结果

对于违法与否的讨论，源头根本聚焦在2021年9月15日国家多部委联合发布的一份告诉上，这就是《关于进一步防备和处置虚拟钱银买卖炒作危险的告诉》。

告诉首要阐述了4点：

一是虚拟钱银不具有法币钱银同等的法令地位，也就是说虚拟钱银其实并不算钱银，不能只是类似于虚拟产品。

二是虚拟钱银相关事务活动属于不合法金融活动，这一条也是大家最为重视的，稍后我们来详谈。

三是境外虚拟钱银买卖所通过互联网向我国境内居民供给服务也属于不合法金融活动。

四是参与虚拟钱银出资买卖活动是存在法令危险的。

其中第二点载明，虚拟钱银相关事务活动涵括了法定钱银与虚拟钱银、虚拟钱银之间的兑换，根本覆盖了发币行为、买卖行为、衍生品出资等。许多人疑问，是不是意味着虚拟钱银出资或许买卖行为都是不合法的呢？

其实，第二点有个很关键的词“事务”。也就是说，这一条规则针对的是虚拟钱银相关的事务活动，而不是个人活动。

既然是事务活动，那就是个人或组织以盈利为意图的商业行为，这类作业一般是有计划、继续的商业经营活动。

个人活动则一般是偶尔、偶发的，与商业行为无关。

所以，个人持有、生意虚拟钱银，只需不是系统性的商业行为，与其他相关违法违法行为无关，一般不会被追究什么法令责任。

其他相关违法违法行为是指？

虽说个人一般不违法，可是如果涉及到一些违法活动，那天然就逃不掉了。

目前，跟着虚拟钱银热潮继续涌动，许多人会使用虚拟钱银进行一些违法活动，例如欺诈、洗钱等。

粉饰、隐秘违法所得罪：是指明知违法所得及其发生的收益，而予以窝藏、转移、收购、代为出售或许以其他办法粉饰、隐秘的行为。一般简称为“赃物罪”。例如，张三偷盗后将赃物放到李四处售卖，李四明知是赃物仍然进行出售，则构本钱罪。

帮信罪：指天然人或许单位明知别人使用信息网络施行违法，为其违法供给互联网接入、服务器保管、网络存储、通讯传输等技术支持，或许供给广告推广、付出结算等帮助。最常见的莫过于出借银行卡给别人“走流水”，许多电信欺诈案子中，相当多的司法机关推定“出借人”明知别人施行了电信欺诈行为，直接依据银行流水科罪处分。

洗钱罪：是指为粉饰、隐秘毒品违法、黑社会性质的组织违法、恐怖活动违法、走私违法、贪污贿赂违法、破坏金融管理次序违法、金融欺诈违法的所得及其发生的收益的来源和性质，供给资金账户，将产业转换为现金、金融票据、有价证券，通过转账或许其他付出结算方法转移资金，跨境转移资产的行为。笔者认为，可以将洗钱罪理解为一个特别的“粉饰、隐秘违法所得罪”。

不合法集资：在《最高人民法院关于审理不合法集资刑事案子具体使用法令若干问题的解释》（法释〔2010〕18号）规则基础上进行了新的界定。该解释第二条第八项规则，以网络借贷、出资入股、虚拟币买卖等方法不合法吸收资金，且符合该解释第一条第一款的规则也就是上述提到的四个条件包括未经同意、揭露宣传、承诺回报和面向不特定对象等，应按照不合法吸收公众存款罪进行科罪处分。

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