虚拟货币传销案涉案金额高！上海警方开展全国追捕！

一家声称拥有全球最快公链的“独角兽”企业近期成为了警方的关注目标。本来，这家企业实际上是一个网络传销违法团伙，并成功招引了6万多名会员进入。经过6个月的细致侦查，上海市公安局经侦总队会同杨浦公安分局在多个省市打开举动，成功侦破了这起使用虚拟钱银施行网络传销违法的案件，捕获了10余名违法嫌疑人，涉案金额超越1亿元。

警方发现，这家网络渠道宣称可以供给虚拟币出资增值服务，并设置了各种入会奖赏，经过这种方法很多招引会员参与。警方认为，这个渠道涉嫌安排和领导传销活动，所以建立了专案组进行调查。

据了解，这个网络渠道于2020年6月建立，服务器设在境外，由违法嫌疑人牟某操控。牟某建立了一家区块链技能公司，内部有技能、讲师、推行、客服、提现审核等5个团队，以推行区块链技能和供给虚拟钱银增值服务为名，招引用户参与。

在这个渠道上，会员需求购买很多虚拟钱银，然后将其兑换为渠道发行的代币引导会员不断扩大安排规模。会员可以经过引荐新用户获取直推奖赏，并在下线用户继续展开下线时获取间接引荐奖赏。此外，会员依据下线客户缴纳币数的累计提高会员等级，并享受团队办理奖赏。

而用户参与渠道后，如何获利呢？据上海市公安局经侦总队介绍，会员需求先充值至少1000个渠道代币作为入门费，然后就能取得一定份额的静态收益。但实际上，会员能够取得的最大收益是经过引荐下线获取的返利。渠道代币并没有市场价值，而且是不合法的，价值由渠道操控，当代币价值下降时，用户在提现时会遭受亏损，这迫使用户不断展开下线以获取更多收益。

这个渠道在存续期间已经展开了6万多个会员账户，层级关系达到了72层，涉案金额超越1亿元。

警方揭露了这个网络传销的手法，并将对涉案人员进行跨省打击。为了取得用户的信赖，违法团伙组建了宣讲团队，经过网络课程、线下宣讲等形式大肆宣传区块链技能和虚拟钱银的增值前景。同时，渠道还经过安排线下酒会、社区推行、建立群聊等方法招引潜在用户参与。

这个渠道以建立所谓的“全球生态系统”为噱头，声称要打造供给分布式供应链金融服务的渠道，自称是“全球应用领域的独角兽”，渠道代币是“全球最快公链”，具有巨大的成长空间。然而，实际上这些出资前景都是无稽之谈。渠道设置的代币没有市场价值且是不合法的，代币价值由渠道操控，随着价值下降，用户在提现时会遭受亏损，这也迫使用户不断展开下线获取更多收益。

警方把握了确凿的证据和违法团伙的构成后，在北京、上海、海南、陕西、四川等多个省市展开了集中收网举动，捕获了10余名违法嫌疑人，涉案金额超越1亿元。

现在，法院已对该案进行了一审判决。依据相关法律法规规定，参与传销活动人数超越30人且层级超越3级的传销安排内部人员会被追查刑事责任。上海警方已要求公安部对涉嫌违法的传销参与人员进行全国范围内的打击举动。

虚拟币传销作为一种新型的网络传销手法，非常荫蔽，但其本质并没有改动。警方表明，传销违法行为有三个主要特点：一是经过入门费诱导人们参与，二是使用拉人头来获取收益，三是经过复式计酬给付酬劳。这种违法行为以推销产品、供给服务为名，拐骗参与者不断展开别人参与，从而骗得资产。这种行为最终损害的是消费者的底子权益，市民应增强防范意识。

栏目主编：王海燕文字来历：

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