虚拟货币成洗钱通道

“你不理财，财不理你”，信任我们对这句话并不陌生。当代人对出资理财的热心也可见一斑。但是，当出资成为掩盖违法的手段，渠道成为洗钱的“温床”，司法的干预便刻不容缓。

近来，江苏省丹阳市检察院受理了一起以“‘掮客对接黑金团伙并寻觅‘卡农，‘卡农供给银行卡和虚拟钱银买卖渠道账户，后由专人使用该银行卡和渠道账户操作生意虚拟钱银，获利分红”为链条的洗钱案子。该院已批准逮捕8名涉案违法嫌疑人。

网络欺诈引出“黑金”洗白产业链。一位受害者李某称，他经过微信被一个自称是赵镇长的人骗取了22.5万元。警方在查询过程中发现，上圈套的资金经过银行卡转账终究流进了虚拟钱银买卖渠道。警方进一步查询发现了一个“黑金”洗白产业链的存在。

明知有猫腻，仍甘心当“卡农”。警方经过追踪银行卡流水，发现资金最后流入了一位名叫武某的银行卡账户。武某承认，他明知资金来路不正，但还是乐意供给银行卡供别人使用。他将自己的银行卡和虚拟钱银买卖渠道账户交给其别人操作，自己取得报酬。

18天洗白240余万元“黑金”。据武某供述，他归于这个“黑金”洗白团伙中的“卡农”，主要负责供给银行卡。该团伙使用虚拟钱银买卖将不合法资金进行洗白。在18天内，他们洗白了240余万元不合法资金。

经丹阳市检察院检查后，确定涉案人员在明知别人使用信息网络施行违法时，为他们供给帮助，情节严重。因而，决定批准逮捕涉案嫌疑人。

该案子涉案资金巨大，涉案人数众多，因而检察院派员提前介入引导侦办，提出了补充侦办意见，为进一步侦办供给了方向。

最后，检察官提示公众在使用银行卡和个人信息时要规范操作，确保安全。

此时快讯

【观点：机构突然对以太坊的关注可能表明ETH不会被SEC标记为证券】金色财经报道，由于以比特币为首的机构采用加密货币，以太坊目前表现出看涨势头。贝莱德（BlackRock）和富达（Fidelity）等几家TradFi巨头已申请现货比特币ETF。
Bloomberg Intelligence显示，此前各机构申请比特币现货交易的次数多达30次，但都被SEC拒绝。因此，顶级市场监管机构的批准可能对包括以太坊在内的整个加密行业非常有利。在美国证券交易委员会官员声称最近的文件不充分后，加密货币市场暴跌。经纪公司Bernstein认为，由于富达等机构已经重新提交申请，美国证券交易委员会批准的可能性相当高。以太坊也受到了机构的广泛关注。由嘉信理财(CharlesSchwab)、Citadel和Fidelity等巨头支持的新加密货币交易所EDX已向其用户提供以太坊交易服务。专家认为，机构突然对以太坊的关注可能是一个信号，表明该代币不会被SEC标记为证券。