虚拟货币交易成洗钱新“黑链”！

本文来历：我国山东网

据人民网8月31日音讯称，比特币等虚拟钱银买卖炒作再迎强监管。

“咱们也再次提醒广大群众，比特币等虚拟钱银不是法定钱银，也没有实践的价值支撑，相关买卖纯属投机炒作，要增强危险意识，自觉远离，维护好自己的‘钱袋子。假如发现相关不合法集资违法线索，要及时向有关部门举报。”人民银行金融消费权益维护局副局长尹优平日前在媒体吹风会上再次重申。

业内人士认为，人民银行重提比特币监管，再次表明了我国监管层关于比特币等虚拟钱银及其买卖的严监管态度。现在，虚拟钱银开展仍处于无序状况，存在金融危险危险。一起，虚拟钱银具有去中心化、匿名性等特点，环绕虚拟钱银依然存在多种违法违法行为，尤其是在洗钱、不合法集资等范畴，影响比较恶劣。

早在2013年12月，人民银行等5部委发布的《关于防备比特币危险的通知》明确指出，比特币具有没有会集发行方、总量有限、使用不受地域约束和匿名性等4个主要特点。虽然比特币被称为“钱银”，但由于其不是由钱银当局发行，不具有法偿性与强制性等钱银属性，并不是真实意义的钱银。从性质上看，比特币应当是一种特定的虚拟产品，不具有与钱银同等的法律地位，不能且不应关于比特币等虚拟钱银买卖相关行为，我国始终保持着严监管态度。“针对虚拟钱银买卖炒作活动的反弹气势，今年以来，人民银行会同有关部门从监测追寻境外买卖所和境内买卖商、封堵冲击相关网站和App、堵截付出渠道、加强政策宣扬等方面开展了积极工作，虚拟钱银买卖炒作的热度显着下降。”尹优平表示。

专家表示，今年以来比特币行情的暴涨暴跌加剧了金融市场动荡，或有诱发系统性金融危险的可能。大众应充分认识比特币等虚拟钱银的实质和危险，饱尝住引诱，维护好钱包，不参与任何形式的买卖、炒作活动。

使用虚拟钱银洗钱形式 虚拟钱银由于存在匿名性、去中心化、追寻难、全球流通性、买卖快捷性、买卖形式的复杂性、买卖之后的不可吊销性、持有方式的多样性、价值认定标准存在争议性等一些特点，因此具有较高的洗钱危险。

违法分子加以使用也让虚拟钱银逐渐沦为洗钱东西，加上国家有关部门近年来不断加大冲击网络违法的力度，“断卡行动”和“反洗钱法”等一系列组合拳的收效，传统洗钱渠道遭受沉重冲击，也让虚拟钱银洗钱的现象加剧，执法机关与违法分子开端新一轮的深度博弈。

虚拟钱银洗钱的进程 一般使用虚拟钱银洗钱的进程大体上可分为三个阶段，在实践案子中，三个阶段有时能区分的很显着，有时产生重叠、交叉、集合，很难彻底分隔，也有一些只采用了部分阶段就完成洗钱行为。

第一阶段：放置。违法分子购买虚拟钱银，将不合法资金注入

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