巴西加密货币犯罪频发 央行将强化监管

本文转自：国际在线

随着加密钱银出资热潮的持续，环绕加密钱银的欺诈、洗钱等犯罪行为在巴西不断增多。依据巴西国家税务局的数据，加密钱银行业每年在巴西国内的出资金额约为1300亿雷亚尔（约合1612亿元人民币），但缺少监管为盗窃和欺诈打开了大门。

依据巴西中央银行的数据，在过去两年的时刻里，环绕加密钱银的欺诈使巴西出资者蒙受了超越65亿雷亚尔（约合81亿元人民币）的损失。该国证券买卖委员会的研究标明，加密钱银欺诈已经占巴西一切金融欺诈的43%。简直三分之一的案例是用外国加密钱银进行操作完成的，四分之一的出资者出资在1万至5万雷亚尔（约合1.24万至6.2万元人民币）之间。

犯罪分子经过庞氏圈套、进犯加密钱银买卖所服务器等线上、线下手法，不合法获取巴西出资者的钱财。鉴于此，巴西中央银行计划出台政策，加强对包含比特币在内各类加密钱银的监管，加大对违法行为的监测和惩戒力度。据悉，相关提案将在2022年第一季度提交国会，新规有望在今年底前收效。

到时，在巴西进行买卖的数字生意公司将接受该国证券买卖委员会的监管，遵循常规出资基金的规则，并在巴西建立总部，保存各项买卖记载以备警务或司法当局查阅。巴西中央银行将有权为数字钱银生意公司发放经营许可。虚拟钱银欺诈也将归入《刑法》，刑期预计在4年至8年之间。一起，巴西中央银行还期望推动更新《洗钱法》，将用加密钱银进行欺诈的行为列入加重处分的罪行清单，在3年到10年的刑期上增加三分之一到三分之二的拘禁时刻。虽然巴西中央银行正在一起考虑推出一种雷亚尔数字钱银，但答应加密钱银现在加密钱银市场在巴西并未受到有效监管，当地税务局只监测总部设在巴西的生意公司的金融买卖，其目的也仅限于税收目的。研究人员以为，加密钱银生意公司在法令上的隐蔽性为它供给了躲避司法指控和监管的时机。因此，尽快为数字钱银市场制定法令规则，界定中央银行和证券买卖委员会等机构的相关权责，将有助于进步出资行为的安全，降低金融风险。（总台记者闫术）

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