虚拟货币诈骗团伙年会后被武汉警方全面抓获

来历：北京青年报

原标题：欺诈团伙以虚拟钱银“割韭菜”开完年会后被武汉洪山警方“一锅端”

1月29日，据武汉市公安局通报，近日，武汉洪山警方在“雷火2022”举动中，经过细致侦办，于1月17日将开完年会的14名首要欺诈团伙成员一锅端。据初步查询，这个实施电信网络欺诈的公司，涉案金额达1348余万。

稳赚不赔的“虚拟币”

来自广西的周女士是“币圈”资深出资者，2019年8月，她被拉入一个名为“7+1”的群聊，群主在里边介绍了一款关于虚拟钱银“ForestPlus”的出资项目，并告知我们8月底在武汉会有一个关于此项目的阐明会召开。依据内部资料显现，这款虚拟币“只涨不跌”，周女士立即从广西赶到武汉参会。

在阐明会上，公司老总张某向我们推介该虚拟币目前单价为9.7元，由于前景看好，公司确保今后以不低于每币12元的价格收回。会后，周女士等人还被邀请到公司观赏，期间张某反复吹嘘商场形势良好，该钱银“只涨不跌”，周女士当即就决议了出资。在公司业务员的帮助下，周女士下载了一款名为“ForestPlus生态”的APP，并在上面花费13.7万购买虚拟币。

回到广西后，周女士开端等着虚拟币提价，并时间关注群内音讯。张某在群里介绍，如果可以介绍其他人前来出资，就能额外获得6%的提成。想到有钱我们一同赚，周女士将自己的弟弟、弟媳、表妹、好友都拉了进来。周女士以为该币无论涨跌都会由公司兜底，12元以下买都不会亏，所以趁币价回调，又追加了近88万元的出资。

渠道“暴雷”引来警方查询

但是没过多久，该币价格忽然大跌，渠道也随之封闭。周女士在群里要公司按照许诺以12元的价格收回，得到的回应竟然是被踢出群聊。此时周女士才意识到自己真的遇到了骗子，但是更让她内疚的是亲朋好友们的出资跟着一同也打了水漂。

在“7+1”微信群里，像周女士这样的受害人有十几名，由于层级高，他们出资金额巨大，一起也都将自己的亲朋好友们拉进来周女士和其他报警人陆续到洪山区公安分局狮子山派出所报案。

接到报案后，洪山警方高度重视，派出所刑侦副所长黄磊立即带领刑侦骨干力量建立专案组展开侦办。

警方初步查询发现，该案件不同于以往的传统欺诈，嫌疑人还企图拉拢受害人的身边人入伙，背后极有可能是一个加入了传销手法的电信网络欺诈犯罪团伙。为了不操之过急，专案组民警决议私自查询取证。

开完年会首要成员被一锅端

办案民警杜汉林、郭铮经过数月细致侦办，发现该团伙内部安排严密，分工明确，层级分明，受害人遍及全国各地。在对受害人资金流向分析后，发现该公司确实涉嫌欺诈，但是其核心成员涣散于全国各地，轻率举动极易操之过急。

今年一月，民警在查询中获得一条重要头绪，该公司将在春节前夕举行年会，到时各部门首要负责人将齐聚一堂共商大计。1月17日，洪山警方集中刑侦大队、狮子山派出所精干警力，对该欺诈团伙展开集中收网举动，一举将14名首要成员抓获，并在公司负责人张某的别墅内发现现金12万、金条500克，以及总价值数百万元的贵重手表、皮包。

经查，公司负责人张某，42岁，曾因安排赌博被判处有期徒刑1年半。据张某告知，2019年自己了解到区块链钱银很火后就建立了这个公司，为了让更多的人参与进来，他们针对玩虚拟钱银的目标群体进行网络推行、发送广告，并以12元每币保底的收回价格打消出资者的后顾之忧。

一起，他们特别借鉴了传销的方式，给推行人予以提成，让他们将亲朋好友的资产也拉进来，但是这些提成仅仅是经过虚拟钱银的方式，并非现金。

一套虚拟的代码，为什么会让出资者如此青睐呢？原来在项目前期，为了打消出资者疑虑，该欺诈团伙允许客户提现，并设置了40%左右的复投率，最终将客户牢牢套在里边，等吸引的人足够多之后，再控制后台，让虚拟钱银敏捷大跌，并封闭渠道，完成“割韭菜”。

在该团队里，有专门

此时快讯

【此前从Binance提币9450亿枚PEPE的地址正通过Uniswap抛售代币】7月4日消息，据 0xScope 监测显示，0x9df 开头新建地址于 30 分钟前开始在 Uniswap 上抛售 PEPE。
此前报道，该地址今日早些时候从 Binance 提币 9450 亿枚 PEPE，价值约 164 万美元。