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「来源:|币圈的良知ID:biquandeliangxin」
(绿地大学·02.11公开课·主讲教师:良知哥)
以下为精选文字实录:具体内容请到社群观看直播回放
“个人存取款超过5万元需阐明用途”对币圈的影响
2022年央行一号令发布通知,从2022年3月1日起,个人货台现金业务存取5万元以上需求核实来源用途。
很多人不明白,国家为什么要这么做?
其实这个行动,首要意图是为了反洗钱,现金和转账不一样,一旦取现之后,资金就脱离监管了。
那这个行动对币圈有什么影响呢?
实际上来说,影响不大。
根据材料显现,因为移动付出发展迅速,货台现金业务存取款5万元以上只占银行体系总业务量的2%。
而出入金这块儿首要跟来源相关,跟金额无关,所以出入金并不会遭到影响,只需你合法买卖,确保安全榜首即可。
因为5万元以下免认证,没阐明是单笔5万还是累积5万,假如你单次存取49999是可以免认证的,但假如接连屡次49999柜面买卖,依然会触发风控。
总得来说,这个方针对好人没影响,对坏人有影响。
币圈人的法律意识有多差?
前几天,良知哥在大众号上写过一篇关于“以太坊假贷案”的文章,先简单说一下这件事。
榜首阶段:2018年高锋以0.0005元/D币的价格,购入了1000万元的D币,并用以太坊付出。
第二阶段:2019年D币上线后暴跌,高锋丢失惨重,与项目方扯皮。
第三阶段:2020年头,高锋使用特殊手法,使得对方签定假贷协议和收据。
第四阶段:高锋拿到证据后申述要求还款。
民法典里有这样一句话非常重要:违背公序良俗的民事法律行为无效。
也就是说,所有非刑事案子全部无效,背后的潜台词是:不受法律保护,你不可能打赢。
所以在这个案子中,法院判定无效,丢失由高锋自行承当。
总结来看,在方针环境中,现在法律环境关于区块链清晰不支持。
工商(商标)体系是不允许注册区块链相关的,另外税务体系也是在冲击矿场,电力体系添加电力罚款,公安体系也加大了对涉币新式犯罪的冲击。
事物都是有两面性的,也期望在国家体系的介入下,我们的环境可以愈加的正本清源。
我们再来看另一件矿机委托案,案子的经过是这样的:
甲方给乙方投了1000万人民币购买矿机挖矿,成果乙方只兑付了18个BTC,甲方申述,要求交还BTC280个或许955万美元。
这个案子也是被判定无效。
法院以为,在明知道违法禁令的情况下,还签了这个协议,由此产生的相关产业权益不该遭到法律保护,成果应由当事人自行承当。
良知哥以为,其实这个案子是有解的,首要是他的诉求错了,应该怎么做呢?
1、申述乙方违约,要求交还1000万人民币。
2、关于矿机及产币的案子,协商或另行申述。
这样做的话至少本钱可以先拿回来,而他这种想一口吃个胖子成果偷鸡不成蚀把米的做法在良知哥看来,就像韭菜一样:赚钱了不出本金,等着飞起,成果一夜归零。
那么韭菜应该怎么办呢?
1、不去碰红线。要么不搞,要么不在国内搞。
2、尽量小心谨慎。不仅是在出入金上,更是在投项目。
3、合法买卖,不受影响。
总之,在币圈持币是不违法的,买卖/经营是违法的。
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