山西省成功破案：虚拟货币诈骗案大功告成

受害人遍布全国涉案金额三千余万元。

12月25日，市公安局发布音讯：通过一个多月连续奋战，公安迎泽分局破获全省首例区块链虚拟钱银网络诈骗案，捕获网络诈骗集团悉数72名涉案人员，捣毁作案窝点4个，受害人300余人遍布全国，涉案金额3000余万元。

本年10月29日，迎泽分局冲击电信网络诈骗违法合成作战专班接到乔某报警称，他在两个月前被陌生人以引荐股票的名义增加微信老友，并拉入微信群，期间被所谓教师引导在“云币渠道”中出资30万元，仅一天时间便被强行平仓，渠道客服让乔某加大出资挽回丢失，乔某感觉上圈套，于是报案。

之后，乔某将立案奉告书摄影发送给“云币渠道”客服后，客服要求乔某撤案，并返还丢失金额11万余元。

警方查明，“云币渠道”账户中有6万余元打入北京一网络科技公司。这家网络公司是正规软件开发公司，2019年6月与署名为“钱辉”的男人签署一份关于“区块链云币虚拟钱银买卖渠道”的软件买卖协议。然而，“云币渠道”使用人并未按照协议要求存储虚拟钱银比特币，也未接入第三方买卖渠道，且渠道资金转入账户为个人账户，由此证实“云币渠道”为虚伪买卖渠道。

警方环绕软件买受人“钱辉”调查后发现，渠道设有资金审核部、直播间和话术部，涉案人员很多。至此，一个公司化运营、链条完整的网络诈骗集团浮出水面。经民警大量摸排造访，确定嫌疑人躲藏窝点，收网冲击迫在眉睫。因该案涉案违法人数很多，跨省抓捕难度大。专案组从警力调配、抓捕机遇、人员证据对应固定、审讯计划等多方面进行缜密布置。终究，决定在河南等地一起展开抓捕行动，确保主犯和窝点地嫌疑人一扫而光。12月17日，主犯张某等72名嫌疑人被捕，缴获作案手机289部、电脑80余台。18日晚，72名违法嫌疑人悉数被警方采取刑事拘留强制措施。

经查，本年6月，违法嫌疑人辛某伙同张某购买“区块链虚拟钱银云币买卖渠道”，组织张某等人建立资金审核部、话术引流部，大量招聘员工，利用微信，以“免费引荐优势股票”、跟着“教师”炒股稳赚不赔为钓饵，拐骗受害人加老友拉入微信群；一起设立直播间，由团伙成员扮演“资深教师”及“普通股民”，发布股票走势，拐骗受害人相信“资深教师”，打着“区块链虚拟钱银买卖行情看涨”的旗帜，引导受害人进入“云币渠道”，进行虚伪买卖。

受害人转入渠道账户的资金均第一时间被其团伙成员层层转账取现，换来的仅是渠道内显现的数字。违法嫌疑人以加30倍的虚伪杠杆，加大受害人所谓“购入的虚拟钱银”的跌幅风险，并篡改虚拟钱银买卖走势图，直至将受害人在渠道内显现的早已被违法嫌疑人非法占有的金钱换来的数字“强行平仓”，让受害人以为是虚拟钱银行情欠好导致亏损。

12月21日，72名违法嫌疑人押解回并。目前，案件正在进一步审理中。（杨沫杨宇雨）