比特币盗窃案告破！巨额赃款36亿美元被收回

美国司法部近来宣布处理了2016年发生的一同重大比特币偷盗案，捣毁了一个涉嫌洗钱和诈骗的犯罪团伙，并成功追回了总价值约36亿美元的比特币。这是美国司法部有史以来最大规模的一次加密钱银追回举动，也是美国历史上涉案金额最高的金融追回举动之一。

2016年，位于中国香港的比特币买卖所Bitfinex遭到黑客攻击，导致12万枚比特币被盗。这起事情成为继日本“MrGO买卖所被盗案”之后史上第二大比特币偷盗案。据法庭文件显现，黑客入侵Bitfinex后进行了超越2000次未授权买卖操作，将近12万枚比特币不合法搬运到了犯罪嫌疑人Lichtenstein的数字钱包中。

在接下来的五年里，大约有2.5万枚比特币被运用杂乱的洗钱技能搬运，但仍有超越9.4万枚比特币保留在数字钱包中。美国司法部在法庭授权下追回了剩下的比特币。依据文件显现，所谓的“杂乱洗钱技能”包含：运用虚拟身份树立在线账户、利用计算机程序进行屡次买卖、将偷盗资金存入各种虚拟钱银买卖所和暗网市场账户以混淆买卖、将比特币转换为其他更匿名的虚拟钱银等。

犯罪嫌疑人Ilya Lichtenstein，34岁，出生在俄罗斯，6岁时移民美国，是著名硅谷创投加速器Y Combinator的校友。他与别人共同创办了MixRank数据和广告技能初创公司，并获得了美国最闻名的投资人Mark Cuban的投资。嫌疑人的妻子Heather Morgan，31岁，是一位说唱歌手和福布斯的财经记者，一起也从事网络安全咨询作业。

依据揭露资料，嫌疑人配偶自称是科技和加密钱银职业的经验丰富的投资者。他们创立了几家企业，包含风投基金Demandpath、加密钱银钱包Endpass和营销公司SalesFolk，这些企业被用来合理化银行资金流动。

在当地时间2月8日，法官决定对嫌疑人配偶采取保释办法，保释金分别为500万美元和300万美元。目前，他们面对“共谋洗钱”和“共谋诈骗”的指控，最高可判处20年和5年监禁。

美国司法部助理部长肯尼斯·波利特表明，加密钱银绝不能成为洗钱活动的避风港，也不能成为金融系统中的法外之地。此次举动展示了美国法律部门对于打击金融犯罪的坚决决计。

此时快讯

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