美国国土安全部推出加密货币情报项目，打击P2P网站和黑市

根据news.bitcoin的报道，美国疆土安全部（DHS）在其最新发布的2021财年预算计划中泄漏，他们现已开发了一个加密钱银情报项目（CIP），旨在识别使用P2P网站、网上论坛和暗盘的未持牌加密钱银企业。

DHS现已推出了多个监控加密钱银范畴活动的项目，其间包括大宗现金走私中心（BCSC），旨在支持执法机关的运作，防止很多现金的走私和不合法资金转移。在预算案中，DHS泄漏，他们开发的CIP将帮助承认哪些未持车牌的钱银服务企业实际上是独立的加密钱银经纪商，这些企业使用P2P网站、线上论坛、分类广告和网络暗盘从事未持牌的钱银服务企业活动。

DHS认为，在这些未持车牌的钱银服务企业中，有很大一部分都在进行洗钱活动，特别是贩毒毒品的洗钱。DHS下属的移民和海关执法局指出，暗盘卖家面临的最大问题是将加密钱银转换为传统法币。为了防止被政府发现，不合法卖家通常经过P2P交易所来清算其持有的加密钱银，或许成为P2P交易所本身。

此时快讯

【韩媒：韩国金融情报部门分配10名员工前往Delio进行集中调查】7月6日消息，韩国金融服务委员会下属的金融情报部门（FIU）对Delio暂停提款事件进行调查，从本月3日起派遣了约10名员工前往Delio进行集中检查。金融委员会的一位官员就此次检查表示，正在检查Delio是否违反了特定金融信息法下的反洗钱规定。