美财政部加强加密货币监管：考虑安全风险和洗钱问题

金色财经区块链3月4日讯，美国财政部昨天召开了一次会议，讨论了监管数字财物行业所面对的应战。会议邀请了许多业界合规性专家参与，探讨怎么避免洗钱、恐怖主义融资和其他不良行为者乱用加密钱银。

美国财政部表态十分强硬，表明不会容忍加密钱银被用于非法活动。之前发生的一系列触及加密钱银的高风险事件让美国财政部十分警觉。例如，在2018年，美国财政部将两名伊朗公民的比特币地址列入黑名单；2019年，又将三名被指控违反洗钱和毒品走私法的中国公民的比特币地址列入黑名单。此外，在3月2日，美国财政部海外财物操控办公室宣告对两名涉嫌洗钱的中国公民实施制裁，他们被指控在2018年经过入侵加密钱银交易所网络进行洗钱，这些入侵与朝鲜政府资助的恶意网络安排Lazarus Group有关。

这两名中国公民分别是田寅寅（Tian Yinyin）和李家东（Li Jiadong），他们被指控为Lazarus Group供给实质性的帮忙、资助或供给财务、物质或技术支撑，或为之供给产品或服务支撑。他们从朝鲜操控的账户中取得了大约9100万美元的资金，其间包括2018年4月攻击加密钱银交易所取得的资金，以及从入侵另一家交易所取得的950万美元。

由于田寅寅和李家东在他们的地址间搬运了钱银，使资金来源难以追寻。田寅寅经过和他的银行账户关联的转账，搬运了大约3400万美元的非法资金，并将价值近140万美元的比特币搬运到了预付的App Store礼品卡中。美国财政部海外财物操控办公室与美国哥伦比亚特区检察官办公室和美国国税局刑事调查部一起展开了此次举动，支撑对田寅寅、李家东和其他个人和账户采纳法律举动。他们在美国或由美国拥有或操控的所有产业和产业权益将被封闭并报告给美国财政部海外财物操控办公室。美国财政部海外财物操控办公室宣告将把与李家东和田寅寅相关的20个比特币地址列入黑名单，其间与李家东有关的有12个地址，与田寅寅有关的有8个地址。

美国财政部部长史蒂芬·姆努钦表明：“美国欢迎担任任的立异，包括可以进步金融体系功率的新技术，但我们必须在立异的一起找到国家安全和维护金融体系完好之间的平衡。”姆努钦一向致力于铲除加密钱银行业中的不良行为，甚至将该问题提升到国家安全的层面。他曾表明要经过“十分十分强大”的法律法规保证加密钱银不会对美国金融系统构成风险，就像瑞士匿名银行账户一样。

上个月，美国总统唐纳德·特朗普提出了一项高达4.8万亿美元的2021财年预算提案。该提案方案将加密钱银监管权“还给”美国疆土安全部旗下的特勤局，以帮助美国财政部扩展加密钱银的监管规模。该提案认为，虽然美国特勤局的主要职责是保护总统及其家人，但一起也担任调查各种金融违法，包括诈骗和伪造等。这种改动将进步特勤局对触及加密钱银和金融市场的违法行为进行调查的功率，一起还能够使得美国财政部有更多的能力打击恐怖主义融资，侦办和阻止金融违法。

别的，美国国税局于3月2日在其华盛顿特区总部举行了一次峰会，讨论了与加密钱银相关的税收问题。本次峰会有四个90分钟的小组讨论，旨在探讨加密钱银交易所面对的税收、交税申报准备和监管合规性等问题。

此时快讯

【韩媒：韩国金融情报部门分配10名员工前往Delio进行集中调查】7月6日消息，韩国金融服务委员会下属的金融情报部门（FIU）对Delio暂停提款事件进行调查，从本月3日起派遣了约10名员工前往Delio进行集中检查。金融委员会的一位官员就此次检查表示，正在检查Delio是否违反了特定金融信息法下的反洗钱规定。