比特币跨境洗钱罪犯被判刑

3月24日，人民日报报道了一起触及使用虚拟钱银进行洗钱的典型案子。该案子触及到境内不合法集资，使用比特币进行跨境兑换，将犯罪所得转化为境外法定钱银或财产。案子中的陈某波经过注册建立公司并宣扬理财产品进行不合法集资，后来搬运资金至个人账户并使用比特币进行洗钱。陈某波涉嫌集资欺诈超过1200万元后逃往境外。查询机关在查询过程中发现了洗钱的头绪，终究陈某被判处有期徒刑两年，罚款20万元。此案标明，近年来虚拟钱银跨境兑换洗钱犯罪呈现出新的趋势。最高人民查看院和中国人民银行现已联合发布了六起典型洗钱犯罪案子，以指导司法案子的处理，并对公众进行警示。为了冲击洗钱犯罪，中国人民银行积极参与反洗钱监管作业，金融组织和支付组织也进行了相应的执法检查和处分。人民查看院将继续加强洗钱犯罪的起诉作业，并与相关部分合作，提出查看建议，积极探索公益诉讼查看作业，努力发挥其反洗钱作业职能。