虚拟币投资被骗后，男子成功追回1700万

面临五花八门的虚拟币陷阱，有些人明明是被欺诈的受害者，但他们却从欺诈遭遇中嗅到了“商机”，从受害人摇身一变成为了加害人，自己也从事虚拟币欺诈来毒害他人。

近期，眉山市公安局彭山区分局破获的一同虚拟币出资欺诈案件主犯便是上圈套后继而从事犯罪活动，触及金额1700余万元，捕获犯罪嫌疑人24人。

案件的主犯系户籍地为仁寿的一对无业情侣，由于前期两人在网上出资虚拟币上圈套几十万后，衍生出了用类似手段欺诈他人的想法。1991年出世的胡某和其1999年出世的女友杨某纤为了挽回自己的丢失，从受害人变身加害人，采取了相同的方式欺诈他人钱财。

两人找到“沈阳创胜网络科技有限公司”制作了一款以自动出资买卖和手动出资买卖为操作模式的“隆重合约”APP。渠道打造好了，怎么让他人毫不勉强的出资，推广渠道和吸引出资人成为了决定胜败的要害。出资十万，保本十万，个人账户由自己保管和运用，不定期分取盈利……其诱人的发财机遇瞬间吸引了一批又一批涉及多个省份的受害人。

家住杭州的沫子便是“隆重合约”的受害人之一，沫子表明首先是莫名美妙有人通过搜手机号加她的微信，由于觉得对方的头像看起来也不像销售就赞同了，问了对方之后也没回消息。过了两天，发现自己被突然拉进一个群，说是派单群，会发布任务，重视公众号截屏，然后赚佣金两块五，渐渐的变成下载APP，佣金是五块，后来就发一个链接，是下载“隆重合约”。

下载之后对方告知想要接更多的单，在“隆重合约”0元注册。搜数字添加派单员，然后便是注册会员，就会需要银行卡账号，然后你说你要做单的话，对方会给你选项，刚开始是垫支30到账是49，垫支100到账120，就这样的往上添加500，再到1000。当你挑选做500的单的时候，对方会把你拉到一个群里，500的单是要求是四个人一同做2到4单才干提现。可是，在群里做完500的一单之后，接单就又会变成3千到5千，然后就需要垫支3千，之后还是提现不了，他们就会说派的单又是5000的单，还得要垫支5000。

而且加群之后，里面除了那个带的教师之外，四个人里面会有两个人会说他们现已跟了这个教师两年了，或者是现已两个月了。可是也有一个人说是今日第一天刚做，然后大多数人都会去挑选私加一下这个第一天刚做的，由于自己也会惧怕，可是那个第一天刚做的也是团伙，他会说他也是第一天做，然后就把他当成自己人。之后的充值金额也越来越大，可是充值的越多投注合格就会越高，所以无论怎么，都无法提现。

只需受害人将钱投入渠道，紧接着就有特定工作人员立即将钱转到其他渠道，但受害人个人账户上仍旧会显示与其出资金额相匹配的数字，即“USDT虚拟币”，所以不容易发现已上当受骗。为了让受害人感觉正规合理，出资有保障，第一次转化的虚拟币在他们渠道又被转化成了“PTC”虚拟币。所谓的返利其实便是一个拆东墙补西墙手法，将后期加入出资人的本金拿一部分反馈给前期出资者，让新进人员感受到返利的真实，以此循环在无形间成功打消了出资者疑虑，让出资人加大了筹码持续任人宰割。

“隆重合约”被清晰标注为“中止展业”，且通过查询该买卖所的信息可知，该渠道的监管车牌存疑，存在高级危险隐患，天眼评分也仅为2.06分！

而“PTC”虚拟币通过查询可知，显著提示：该通证因出资者投诉为资金盘性质（欺诈或传销）过多，已被区块天眼列入空气币黑名单；请注意危险！

网络出资需谨慎，出资理财一定要选正规途径。面临不计其数的虚拟币，稍有不慎出资者很容易上当受骗。对于各类虚拟币出资项目，要进步警觉，先查后投，避免血本无归。

来历：区块天眼

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