虚拟货币诈骗案一审判决：被害人投资1.4亿，“509”专案结

公安部挂牌督办的特大电信网络欺诈案子“509”专案现已完成了一审审判。该案是四川省法院系统审理的被告人最多、违法链条最完整的出资理财类电信网络欺诈案子。据了解，2021年2月，四川省公安厅、四川省人民检察院和四川省高级人民法院统筹和谐，20个基层人民法院受理了49起“509”系列电信网络欺诈专案。经过多次审理，到2021年12月17日，20个基层法院现已对49起案子中的590名被告人进行了一审宣判。其间，判处有期徒刑10年以上的被告人12人，判处有期徒刑5至10年的被告人229人，判处有期徒刑3至5年的被告人328人，判处有期徒刑3年以下的被告人21人，其间包含适用缓刑的被告人13人。590名被告人被罚款合计6921.7万元，并追缴违法所得2820万元。

该案中，夏佳、孙荣光、夏涛等人经过招聘和介绍等方法组建了一个世界电信欺诈集团进行欺诈。夏佳经过其在广州的广告公司邀请和招募被告人折刚等人来从事“广告推广”，经过规划制作网页，在网上宣传股票等，并吸纳有出资意愿的被害人参加欺诈集团的QQ群和微信群。

被告人刘付星航、曾伟伟、罗子航、宫雷等人担任业务部的职务，组织业务部成员依照集团的统一训练和“话术”，在群里扮演“水军”或有丰厚出资经验的“教师”，经过在群内讲解和引荐股票来诱惑被害人。被告人们以“教师”为代表，在网络直播中假扮“讲师”，经过展示赚取巨额利润的虚拟钱银账户等手段来诱使被害人出资虚拟钱银。

在集团成员的诱导下，被害人开端相信“教师”，依照其引导向集团控制的网站和渠道进行出资，并将资金打入集团提供的银行账户。集团经过喊单方法，让被害人买卖虚拟钱银，一会赢一会亏。对于亏本的被害人，集团会安抚其认为是行情形成的亏本；对于盈利的被害人，则继续诱导其追加出资。终究，集团经过反向喊单等方法，使被害人出资损失，当被害人全体很多亏本后，集团关闭渠道，回绝被害人提取资金，终究并吞被害人的资金。整个欺诈流程完成后，集团会替换地点继续实施欺诈。

被告人邓丽、周林、陈粤娴等人担任集团的行政后勤和管理服务作业。他们帮忙接机、组织食宿、考勤、收购日常物品、办理护照和签证等事务。周林担任与获取客户信息的人联络，核对和计算拉入聊天群的被害人情况，监督业务员作业；陈粤娴担任训练业务员，讲授开户流程、渠道运用规则和出入金流程等。

自2018年5月至2019年12月，该欺诈集团在柬埔寨金边、广州和菲律宾等地实施欺诈，共骗得500余名被害人超越1.4亿元的金额。

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