高买低卖虚拟货币银行卡诈骗案37天取保候审

【导读】
2021年5月，葛某某经过朋友周某介绍从事生意虚拟钱银的生意，贱价买入后以略高于市场价格卖出。葛某某因涉嫌诈骗罪被杭州市公安局滨江区分局刑事拘留。辩护人以为：1.葛某某的行为不契合诈骗罪的构成要件，更适用于协助信息网络违法活动罪；2.葛某某在意识到或许涉嫌违法后自动间断违法行为，片面恶性较小。滨江区人民检察院最终不批准逮捕。

【案情简介】
2021年5月，葛某某经朋友周某介绍从事生意虚拟钱银的生意，贱价买入后以略高于市场价格卖出。期间，葛某某用于走账的银行被冻结。葛某某因涉嫌诈骗罪被杭州市公安局滨江区分局刑事拘留，葛某某家族委托叶斌律师请求取保候审。

【争议焦点】
1.葛某某构成诈骗罪还是协助信息网络违法活动罪；
2.葛某某是否契合取保候审条件。

【辩护定见】
一、葛某某的行为不契合诈骗罪的构成要件，更适用于协助信息网络违法活动罪
1.葛某某片面上没有诈骗的违法故意，只是从事倒买倒卖的中间商，不具有非法占有别人资产的片面故意。
2.葛某某在买卖虚拟钱银过程中并未虚拟现实或隐秘本相，与客户进行了实在的买卖行为。
3.葛某某的行为不契合诈骗罪的构成要件，其涉嫌协助信息网络违法活动罪。

二、葛某某片面恶性较小，涉案时刻较短，非法获利较少
1.葛某某之前并不知道自己或许涉嫌违法违法，片面上没有违法故意。
2.葛某某意识到问题后自动间断违法行为，涉案时刻较短。
3.葛某某非法获利较少，且未实际获取。

三、对葛某某采纳取保候审不会产生社会风险，契合取保候审条件
1.葛某某契合取保候审的条件，不会产生社会风险。
2.根据最高人民检察院的刑事司法方针精神，葛某某可以变更为取保候审。
3.葛某某已照实供述自己的行为，案子基本现实已查清，不存在消灭、伪造证据的或许。

【处理结果】
最终，在检察院审查批捕阶段，辩护律师的定见得到采纳，葛某某拘留37天后，成功取保候审。

来源：杭州刑事律师叶斌

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