虚拟币转移赃款13年判，检察官追踪资金流向

近日，山东省济宁市中级法院做出了二审判定，驳回了罗某电信网络欺诈案的上诉，保持了原判。在此之前，被害人李京（化名）来到济宁市高新区检察院，将一面写有“秉公执法为民解忧”的锦旗送到检察官手中，感谢检察官帮助他追回了上圈套的70余万元。

这起案子触及了跨境操作，利用虚拟币搬运赃物。2020年2月，李京在网上购买口罩时遭受欺诈，损失73万元。他不知道这笔钱终究被谁骗走了，也不知道能否追回。对他来说，这是一笔相当大的金额。

与此同时，在国境之外，一场隐秘的资金操作正在进行。2020年2月，罗某在马来西亚经过某聊天软件联络到了马来西亚人“太子”，表示想要用人民币购买某种虚拟币。经过中间人陈吴的联络，他与中国币商刘劲达成了买卖。

罗某借用别人的账户向刘劲的银行账户转入了110余万元。然后，经过一番操作，罗某收到了购买的虚拟币，并及时将其变现以供个人浪费。

罗某为什么要经过这样复杂的操作呢？由于这110余万元是他从欺诈中获得的赃物。罗某计划经过这种方法躲避公安机关的查询。

公安机关请朱天慧追查犯罪嫌疑人的侦办思路。但是，当资金进入刘劲的账户后就再也没有了动态。侦办人员对刘劲进行了查询，他表示自己并不清楚这笔资金的来源。侦办人员依据这一头绪继续追寻虚拟币的流向，并终究确定了罗某。罗某回国期间，公安机关将其抓获归案。

在审查起诉期间，罗某不供认罪过，宣称自己是用马币现金购买的虚拟币。针对罗某的辩解，朱天慧提出补充侦办定见，并咨询了行业专家，就虚拟币钱包和区块链安全技能追寻等问题进行了讨论。

经过多方尽力，检察机关联络到了美国区块链安全追寻专家，对方提供了详细的分析报告，并从币安买卖所和火币买卖所提取了罗某等人虚拟币钱包的所有流水。这进一步完善了依据链条，并解决了涉外依据效力和证明力等问题，为案子顺畅提起公诉和追赃挽损作业奠定了基础。

由于无法证明罗某与欺诈犯罪之间的联络，济宁高新技能产业开发区检察院以隐秘犯罪所得的罪名将罗某起诉至法院。

在庭审中，罗某继续否认罪过，并提交了“太子”以及另一名证人的证言。针对这些辩护定见，检察机关建议延期审理并继续补充侦办。在延期审理后，朱天慧梳理了“太子”的证言，并发现其虚假性，决定进行自行补充侦办。经过币安买卖所的帮忙，朱天慧联络到了中间人陈吴，证实了他与“太子”合作的现实，以及经过银行转账进行虚拟币买卖的方法。

朱天慧屡次经过视频与“太子”联络，终究获得了他实在的证言，并取得了在买卖之前罗某就与他联络，并经过银行转账进行虚拟币买卖的关键现实。

济宁高新技能产业开发区检察院以为，罗某在欺诈发生前就已准备好了人民币资金搬运通道，他对人民币和虚拟币的搬运情况都在自己的掌控之下，并且在将上圈套资金变现后用于个人浪费，明显是对欺诈犯罪了解并参加实施的。因而，检察院决定将罪名变更为欺诈罪。

8月26日，高新区法院以欺诈罪判处罗某有期徒刑十三年，并处以罚金10万元，并责令其退还被害人相应的损失。罗某不服并提出上诉。

文章来源：潇湘晨报

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