揭秘350万诈骗案背后的黑色产业链

2020年12月，江苏省无锡市新吴区一家外企工作人员王先生向公安机关报案，称公司老总被骗了350万元。经过警方侦查，一伙工作“卡农”因犯罪行为被捕。现在，这些人已被检察院申述，并被法院判处刑罚，刑期从二年到四年六个月不等。

据王先生的报警记录，2020年12月10日上午，他收到公司总经理的电话，要求他立即进行一笔汇款。总经理宣称这笔款项是海外总公司要求的，会在7天内返还到公司账户。总经理还特别强调他会经过邮件发送汇款详细信息，并要求在10分钟内完结汇款。

当天中午，王先生收到了公司总经理的英文邮件，邮件称汇款金额为350万元，并供给了收款人的银行账号。虽然财务人员提示存在法令风险，但总经理坚持要求汇款。财务人员依照指示完结了汇款，并向海外总公司的财务总监报告了状况。

次日凌晨，总经理接到海外总公司总裁的电话，得知从未安排过这笔汇款，所以让王先生报案。总经理告知了事件的细节。

本来，总经理收到了海外总公司总裁的邮件，称公司决议收买中国一家企业的股份，并要求从无锡公司账户转账。因为收买事项重要，总经理签订了一份保密协议。

随后，总经理接到了一个自称瑞士某律师事务所的人打来的电话，表明要处理收买的资金问题，并供给了收款人的银行账号。总经理遵从要求，安排财务人员进行了350万元的转账。

事后，总经理发现邮件中总裁的邮箱后面多了后缀，而正常邮箱地址没有该后缀。

警方调查发现，欺诈犯罪分子运用的邮箱和电话都在境外。经过进一步侦查，警方发现收款人是一家皮包公司，而被骗资金转账后立即转到了李某、伍某、唐某等人的账户。警方赶赴湖南长沙将这些人抓获。

李某告知了自己协助“陆总”进行搬运赃款的犯罪事实。他们的角色是工作“卡农”，便是利用自己的银行卡经过虚拟钱银交易平台协助别人搬运赃款。

据了解，李某从2017年开始从事虚拟钱银交易，有必定名气，常常协助别人买卖虚拟钱银。2020年11月，他遇到了一个叫“奉天承U”的人，对方表明供给资金，李某供给银行账户进行转账。资金转入后，会购买虚拟数字钱银，再转入指定账户。

虚拟钱银成为洗钱新通道，给打击电信网络欺诈带来了新的应战。警方发现，李某等人运用各自的银行卡接收资金，在App上购买虚拟钱银，再转入指定账户。他们不合法获利合计1.5万余元。

近日，伍某被判处有期徒刑二年六个月，并处罚金4万元；唐某被判处有期徒刑二年，并处罚金3万元；李某被判处有期徒刑四年六个月，并处罚金4万元。

此时快讯

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