美国监管机构密切关注加密货币行业

本文来源：加密钱银：美国监管组织重视加密钱银职业-链资讯

塞尔瓦·奥泽利（丛林奥泽利）是一名世界税务律师和注册会计师。她在每月的专家专栏中介绍了新兴技能和可持续性之间的交叉点，并提供了有关税收、AML/CFT法规和影响加密和区块链的法律问题的最新开展。

最近，新闻头条聚焦于监管组织对加密钱银市场缺少投资者保护的忧虑。加密钱银市场现已胀大到2万亿美元以上，金融稳定可能面对危险。

美国总统乔·拜登（Joe Biden）政府中的国家安全组织正在处理一些有目共睹的案子，这些案子涉及加密钱银在勒索软件进犯、知识产权间谍活动、违背制裁、贿赂政府官员和逃税等方面的效果。

根据金融违法法律网络（Financial Crimes Enforcement Network）最近发布的一份陈述，2021年上半年提交的勒索软件相关可疑活动陈述显示，勒索软件对美国金融部分、企业和公众的要挟越来越大，较2020年全年添加了30%。

拜登政府正在权衡一项行政命令，要求联邦组织研讨与国家安全、经济创新和金融监管相关的加密职业相关范畴，并提出建议。该建议还将旨在和谐各组织在整个行政部分的数字钱银作业，由白宫第一位加密沙皇担任关键人物。

世界查询记者联合会的“潘多拉文件”

世界查询记者联合会出版了“潘多拉论文”，它从世界各地的律师事务所和其他组织泄露了近1200万份文件，揭露了29000家离岸公司之前不知名的所有者的身份。这些公司在全球范围内躲藏了高达32万亿美元的财物，不受税收或避税港监管监督。

这些公司的所有者包含来自200多个国家的名人、政治首领和黑社会违法分子。此次泄密现已引发了对世界各地几名政府官员的糜烂和逃税查询。

与此同时，世界经济论坛的一份陈述解说了区块链技能如何帮助消除政府糜烂。

美国财政部的OFAC

在首例此类案子中，外国财物管制办公室（OFAC）最近以涉嫌洗钱勒索软件进犯收益的货台数字钱银经纪人Suex为方针。这项作业是政府打击勒索软件、损坏参与勒索洗钱的违法网络和加密交易尽力的一部分。方针是改善私营部分的网络安全，并添加向美国政府组织陈述事件和勒索付款的数量。这包含财政部和反洗钱/打击资助恐怖主义（AML/CFT）框架下的法律部分，因为数字钱银是促进勒索支付和相关洗钱活动的主要手法。

在这起案子之后，OFAC发布了一份关于便利勒索支付的潜在制裁危险的最新咨询定见更新后的公告。着重，美国政府仍然激烈反对支付网络赎金或勒索要求，并认识到改善网络安全实践以避免或减轻此类进犯的重要性。

OFAC还更新了咨询定见，着重在产生勒索软件进犯时，向相关政府和法律组织陈述并与之合作非常重要，为了了解和反击勒索软件进犯和歹意网络行为人，以及为了使进犯受害者在随后确定制裁联系时取得自愿的自我披露信誉。有关更多信息，请访问政府的中止勒索软件网站。

鉴于数字财物在全球构成勒索和洗钱的金融危险，6月七国集团会议的与会者承诺共同尽力，通过施行和履行金融行动特别作业组关于数字财物和虚拟财物服务提供商的反洗钱标准，敏捷有效地应对这一不断晋级的危险。

知识产权间谍和加密钱银

在最近的其他案子和陈述中，加密钱银参与了知识产权间谍活动。以太坊开发商维吉尔·格里菲斯（Virgil Griffith）最近在北京的一次朝鲜会议上发表加密钱银和区块链演讲时，承认共谋违背《世界紧迫经济权利法案》（International Emergency Economic Power Act），该法案用于阻止美国公民向共产主义国家出口技能和知识产权。2019格里菲斯在2022年1月被判刑时可能会面对长达6年半的拘禁。

乔纳森·托比，10月，一名美国海军核工程师被指控企图将美国核动力潜艇的设计信息传递给一名他认为是外国政府代表的人。作为交流，他持有绝密安全许可证，专门从

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