虚拟货币难以逃避外汇监管

近来，镇江市润州区检察院成功破获了一起案值近15亿元的借比特币躲避外汇监管的案子。据调查，犯罪嫌疑人从2019年开始，与境内外合作，以低于官方汇率的价格从境外务工人员那里很多收取南非钱银兰特，并在境外将其转换成比特币，然后经过虚拟钱银交易渠道将比特币出售，再将所得的人民币转账至境外务工人员在国内的人民币账户，以此躲避国家对银行外汇转入每人每年5万美元的限额监管。到案发，累计买卖兰特到达41亿元，触及人民币资金流水达14.77亿元。检察机关已对6名被告人提起了公诉。

在2017年9月之前，好像经过虚拟钱银躲避外汇管制是可行的，首要是由于可以躲避个人外汇管理办法实施细则和国家外汇管理局关于规范银行卡境外提取现金交易的通知的约束。依据个人外汇管理办法实施细则，个人每年的结汇和购汇总额为每人每年等值5万美元。而比特币一天的提币限额远超过该金额，所以虚拟钱银可以躲避外汇数额约束。

此外，虚拟钱银的隐秘性和实时性也可以躲避外汇通知的约束。依据外汇通知，个人持境内银行卡在境外提取现金，每个自然年度不得超过等值10万元人民币。然而，虚拟钱银可以彻底避开这些约束。

但是，联合公告的出台直接约束了虚拟钱银和法定钱银之间的兑换，从根本上遏止了使用代币躲避外汇管控的趋势。由于当时的换汇一般经过虚拟钱银交易渠道进行，用户只需经过虚拟钱银交易渠道提交“汇币”请求，接收方确认后很快就能到达境外比特币渠道。然后，用户可以在境外比特币渠道上卖掉比特币并提现。然而，现在各大交易渠道在中国都明文禁止了人民币兑换虚拟钱银的行为，因而想要经过虚拟钱银进行换汇十分困难，并且可能构成刑事犯罪。

据《中华人民共和国刑法》规则，逃汇罪是被追究刑事责任的行为。除此之外，使用虚拟钱银进行换汇还可能冒犯非法运营罪。非法运营罪是违反国家规则，进行非法运营行为，扰乱市场秩序的行为。

此外，使用比特币进行换汇还可能承担行政责任，依据中国外汇管理部门的规则，买卖外汇应经过具有牌照的组织或国家规则的交易场所进行，未经批准擅自运营结汇、售汇业务的行为将遭到行政制裁。

因而，借虚拟钱银躲避外汇管制是行不通的，不能抱有侥幸心理。为了维护市场秩序和职业环境，咱们需求加强职业自律，共同拟定区块链职业标准，推动职业健康可持续发展。

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