调查美国针对币安扩大至内幕交易

彭博社与多家外媒报道，美国正查询币安或许存在的内幕买卖和商场控制行为。美国商品期货买卖委员会(CFTC)的查询人员正在接触潜在的证人。此前，币安买卖所已经由于答应美国客户在没有CFTC监督的情况下买卖衍生品而遭到CFTC的持续查询。此外，币安还面临着美国司法部和国税局的查询，重点是税收和洗钱问题。

据知情人士泄漏，美国官员正在查询币安或其职工是否经过运用客户买卖信息获利。币安也宣布将于本月24日下架去中心化稳妥协议Cover代币(COVER)，移除COVER与以太币和稳定币的买卖对。币安将会在22日进行自动结算并撤销一切挂单，然后下架与稳定币隔离保证金的买卖对，依然支持从币安提取COVER，直到2021年12月24日将不再计入用户账户。

去中心化稳妥协议Cover团队在9月5日宣布封闭与借贷平台Ruler的协作，并在9月8日发推称团队已无开发人员，将用于赔偿的资金转交给YearnFinance由其代付。之后，两个项目的客户端界面功能将保持到10月，然后网站将永久封闭。

面临多国的监管举动，尤其是美国和英国的举动，币安聘请了曾在欧洲刑警安排工作的Nils Andersen-Röed参加审计和查询团队。Andersen-Röed在参加欧洲刑警安排之前是荷兰国家差人暗网部分的项目负责人。

Andersen-Röed参加币安后的首要工作是展开和领导内部和外部查询，旨在识别试图在币安平台上进行犯罪活动的不良行为者，保护用户的资金，并积极支持法律机构的查询。

除了美国之外，新加坡金融管理局也在审查币安买卖平台的事务，以为币安或许违反了新加坡的付款服务法令。新加坡当局已经将币安买卖平台列入投资者警惕名单，提醒新加坡顾客该公司未经管制或未持有新加坡付款服务执照。币安必须中止向新加坡居民提供付款服务，并中止争夺新加坡居民运用其付款服务。

币安亚洲服务公司表明，他们经营Binance.sg平台并已请求付款服务法令下的执照。现在，在新加坡的过渡安排下，他们免于持有执照才能在新加坡经营数位付款代币服务事务。新加坡金融管理局表明，他们将持续与币安亚洲服务公司联络，并预计该公司将当即有序地中止与币安之间的数位付款代币财物转移，并将持续处理币安亚洲服务公司的执照请求。

日本金融厅也向币安发出第二次正告，称该公司未在日本注册运营。英国金融商场行为监管局(FCA)禁止Binance Markets limited在英国从事任何受监管活动。Binance Markets是一家总部位于开曼群岛的英国实体。客户依然能够在该公司的母公司网站上买卖加密钱银，但不能买卖币安的加密衍生品，由于衍生品买卖是遭到监管的活动。

来历：FX168北美
文/秉斯克

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