“币圈”混乱：炒家被骗710万

「本文来历：江苏政法」

跟着数字经济的昌盛，虚拟币越来越受到不法分子的使用，用于洗钱、欺诈、偷盗等违法违法活动。近来，江苏省淮安市人民检察院提起公诉的一起虚拟币欺诈案中，3名被告人通过包装成功获取了炒币老手的信赖，骗取了710万元。

该案发生在2020年10月，徐某、李某、张某3人注意到泰达币等虚拟钱银的炒作风潮，便计划以收买买卖虚拟币为名实施欺诈。在11月初，他们锁定了常常从事虚拟币买卖的张某某。

为了让张某某信任自己的身份，徐某等人花费了很多心思学习虚拟币的常识，并租借豪车，宣称自己是香港大老板在内地找谁谁购买泰达币的代理。同时，为了赢得张某某的信赖，他们与其签订了“代购”协议，承诺支付对方买卖服务费。以完成1000万买卖量为借口，在一次性骗取价值710万元的110万个泰达币后，他们直接逃跑并带走了钱款。

张某某发现受骗后当即报警，警方在2020年12月追寻行动中抓获了徐某等3人。2021年4月，淮安市清江浦区人民检察院批准逮捕了这3名被告人。该案在2021年7月移交给淮安市检察院提起公诉，目前正在进一步办理中。

被告人徐某等3人的欺诈目标张某某是从事比特币等虚拟币买卖7年多的炒币老手，很多人都知道他。像本案中的泰达币相同，大多数虚拟币买卖是在线进行的，使用特定的买卖钱包进行买卖。这些钱包大多由国外规划的应用程序，服务器在国外，买卖记录很难查询，为洗钱、网络博彩等违法违法活动提供便当。

关于虚拟币违法等问题，淮安市检察机关已经发出了检察提醒函，主张当地金融监管部门开展排查整治工作，重点查看提供虚拟币买卖服务或开设虚拟币买卖场所的行为，以及为境外虚拟币买卖场所提供服务的行为，包含引流、代理买卖等服务。还主张查办各种以虚拟钱银等方法非法筹集资金或进行违规行为的行为，坚决打击类似违法行为。

清江浦区检察院检察长韩少芹表示：“下一步，咱们将充分使用网络监测、大数据筛查、线下调查等多种手段，加强对虚拟币违法的监测和预警，加强危险排查工作。一旦发现问题，将果断采纳行动。”

此时快讯

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据悉，Infinex将与Perps V3一起发布，具体发布日期将在Synthetix Discord上公布。用户可以在infinex.io申请测试版注册并进行测试