打击电诈犯罪：摧毁170余个犯罪团伙提供虚拟货币洗钱服务

本文来自汹涌新闻。

汹涌新闻从公安部获悉，6月9日10时，在国务院冲击治理电信网络新型违法违法作业部际联席会议办公室的统一指挥下，全国“断卡”举动展开第五轮会集收网。共有北京、河北、山西、辽宁等23个省区市公安机关一起展开收网举动，专门针对运用虚拟钱银为电信网络欺诈活动供给转账洗钱服务的违法违法团伙进行会集抓捕。截至当日15时，已打掉违法违法团伙170余个，捕获违法违法嫌疑人1100余名，收网举动取得阶段性成效。

随着“断卡”举动的推进，公安机关成功打掉了许多不合法开办贩卖“两卡”违法违法团伙，并缉获了很多用于电信网络欺诈活动的银行卡，使得欺诈团伙的资金流通渠道受到了极大限制。然而，为了防止被侦办和冲击，欺诈分子转而运用虚拟钱银来搬运涉案资金。为了获取不合法利益，一些违法违法人员主动为欺诈团伙供给服务，经过购买、兑换虚拟钱银等方式协助欺诈团伙进行转账和洗钱活动，成为违法的爪牙。

对此，公安部非常重视，安排力量专门研究这类违法违法活动的规律特色，而且和谐浙江杭州、绍兴和安徽合肥、湖南长沙等地的公安机关进行专案攻坚，全方位冲击这类违法行为。经过深化侦办和调查取证，公安机关初步把握了近千名相关人员的违法线索。在获得很多的违法事实和依据基础上，公安部在6月9日布置了“断卡”举动的第五轮会集收网举动，成功打掉了多个为电信网络欺诈活动供给转账洗钱服务的违法团伙，取得了重大胜利。

经过调查发现，这类违法违法团伙通常会安排人员运用个人银行卡和信息在各类虚拟钱银交易平台上注册，并根据欺诈团伙的要求购买、兑换虚拟钱银，成为协助他们洗钱的“币农”。一旦欺诈团伙骗取到资金，就会立即把赃款搬运到“币农”的银行卡上，然后“币农”会在虚拟钱银交易平台上购买虚拟钱银，反复兑换不同的币种，经过屡次转账，终究把钱转到欺诈团伙指定的虚拟钱银钱包地址上。在完结洗钱进程后，这些“币农”可以得到1.5%到5%不等的佣金。高额的不合法收入招引了很多人员参加其间，给社会造成了严重危害。

国务院联席办有关负责人表示，各地各部门将坚持依法严厉冲击电信网络欺诈违法，立异战略和办法，加强综合治理，继续进行会集收网举动，不断推进“断卡”举动向纵深发展，坚决遏制电信网络欺诈违法的高发态势。一起，公安机关提示广大群众要增强法治认识和防备认识，建立正确的投资理念，不要参加任何形式的为电信欺诈团伙进行转账洗钱的活动，实在维护自己的合法权益，防止成为欺诈分子的爪牙。

“断卡”举动展开以来，公安部安排各地的公安机关进行了五轮会集收网举动，对不合法开办贩卖“两卡”、跨境贩运“两卡”、为电信欺诈供给转账洗钱服务等违法违法团伙发起了猛烈攻击，有用冲击了“两卡”违法链条。截至目前，“断卡”举动现已打掉了1.5万个不合法开办贩卖“两卡”的违法违法团伙，捕获了31.1万名“两卡”违法违法嫌疑人，而且整治了1.8万个违规职业网点和组织，取得了显著效果。

此时快讯

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据了解，Karta由TonyBarnes和ErikLondré于2021年创立，总部位于英国伦敦，为品牌和乐队在Roblox、Fortnite和Decentraland等平台提供元宇宙营销服务。该公司曾与联合利华、亚马逊音乐和麦当劳之家等品牌合作，在元宇宙项目中创造广告和营销机会。