区块链“挖矿”传销团伙被端，涉案14亿元

近来，镇江市润州区检察院对一个以涉嫌安排、领导传销活动罪的团伙提起公诉。该团伙借区块链之名，以提供虚拟钱银“挖矿”，无需矿机即可炒币增值获利施行网络传销活动。涉案人数很多，波及江苏、广东、山东、重庆等全国多个省市，涉案金额高达14亿余元。

据了解，团伙成员开发了名为“双子新约”的网络传销渠道。他们设计了1.0版别和2.0版别的软件，并经过云服务租用了服务器。为了扩展影响力，他们还开发了某G交易所和某K交易所，并在两个交易所内进行虚拟数字钱银的交易。团伙成员经过群推广、互联网宣传、线下讲课等方法介绍渠道运营形式，夸张渠道实力，虚构盈利远景。

该网络传销渠道以区块链为名，欺骗公众参加虚拟数字钱银的“挖矿”活动。参加者只需购买虚拟数字钱银母币，即可成为会员。一起，他们还能够购买额外的母币开通“超弦系统”，并生成自己独有的“3S码”。入会会员能够享用炒币增值获利发生的静态收益，一起经过开展下线取得动态收益。到现在，渠道共有注册会员8.4万余人，涉案金额达14亿余元。

但是，“双子新约”渠道并没有任何实践的经营活动，也没有真实发生任何收益。团伙成员将渠道吸收进来的资金用于付出维护、日常支出、工资发放和租用办公场地等费用。他们在2020年末将交易所内的母币和子币价格炒作，吸收更多资金，然后自导自演黑客攻击渠道，制作资金无法取出的假象，以延迟渠道崩盘。不过，越来越多的会员发现无法兑换资金，此案随即被揭穿。

镇江市润州区检察院介入后，经过屡次案情会商提出侦查建议，并与公安机关合作，查明晰传销安排的开展层级、出资运营和计酬方法，进一步清楚吸收的资金数额。共有17名犯罪嫌疑人中的15人自愿认罪认罚，13人自动退出违法所得，合计4.47亿元。

终究，检察院依据量刑标准、事实依据和悔罪体现对17名犯罪嫌疑人建议判处二年至六年不等有期徒刑，罚金从十万元至一百万元不等。现在，该案正在法院审理傍边。

来源：现代快报

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