欧盟加强反洗钱和加密货币控制

依据路透社的报导，欧盟委员会提出了更新欧盟反洗钱法规的主张，并计划建立一个反洗钱安排，一起加强对加密钱银财物（比特币等）的控制。

欧盟委员会的声明指出，这一提案旨在加强欧盟反洗钱和打击恐怖主义融资规矩。其中包括四项立法主张，除了建立新安排外，还包括客户尽职查询、新的反洗钱指令以及将欧盟规模内的大额现金支付约束在1万欧元以内等方面的规则。新规则将彻底覆盖加密钱银职业。

欧盟委员会表明，“目前，只要特定类别的加密财物服务提供商被归入欧盟反洗钱和打击恐怖主义融资规矩的规模。拟议中的改革将扩展这些规则到整个加密职业，要求所有服务提供商对客户进行尽职查询。新提案旨在确保比特币等加密财物的搬运能够被彻底追踪，以及提早发现和阻挠或许用于洗钱或恐怖主义融资的行为。”

欧盟委员会还指出，大额现金支付对犯罪分子来说是一种很难被发现的洗钱方式。因而，欧盟委员会主张在整个欧盟规模内设定1万欧元的大额现金支付上限。欧盟委员会还表明，将禁止加密钱银买卖，并要求对加密钱银施行与惯例银行电汇相同的办理规则。不过，这一计划需求欧洲议会和欧洲理事会的同意，因而或许需求很长时刻。

欧盟委员会副主席东布罗夫斯基斯表明，欧盟反洗钱规矩目前是全球最严格的规则之一，但需求始终如一地施行和亲近监督。这一新规则是欧盟采纳的大胆行动，旨在“关闭洗钱大门”，阻挠犯罪分子将不义之财藏匿起来。欧盟金融服务委员玛丽德·麦吉尼斯表明，该提案将加强欧盟避免“脏钱”逃避金融系统监管的力度。

欧盟计划于2024年开端运行建立的反洗钱安排（AMLA），该安排将和谐各国监管安排，确保各国的买卖行为符合规范，并避免不合法跨境资金活动。预计欧盟单一规矩的反洗钱法规将和谐整个欧盟的立法。

洗钱和为恐怖主义融资威胁着欧盟的金融完整性。依据欧洲刑警安排的估计，约有1%的欧盟年度国内生产总值（GDP）与可疑金融活动有关。在某些银行（如拉脱维亚的ABLV银行和马耳他的皮拉图斯银行）违背反洗钱规则的案例之后，欧盟委员会于2020年5月提出了一项行动计划，旨在施行一项综合政策，避免洗钱和为恐怖主义融资。

本文来源：经济参考报

此时快讯

【Ether.Fi：OpenSea无故停止质押以太坊NFT交易】金色财经报道，Ether.Fi首席执行官Mike Silagadze发布公开信表示，OpenSea停止了其质押以太坊NFT的交易。 Ether.Fi是一个去中心化和非托管的以太坊质押协议，7月11日推出了ether.fan，这是一个由质押ETH支持的NFT系列，专注于以太坊去中心化。Mike Silagadze在信中表示，新NFT系列似乎已被OpenSea禁用，但没有收到任何通知或警告。
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