虚拟货币犯罪逐渐增多，中国支付清算协会发声

根据中国付出清算协会的音讯，该协会近来召开了一次职业危险信息及特约商户信息的座谈会，旨在同享联防工作。会上提到了虚拟钱银被用于违法犯罪活动的增加等相关问题，并对这类问题提出了相应的要求。

协会首先指出了当时付出危险的全体形势和改变特征。他们强调了利用虚拟钱银等方式进行违法犯罪活动的日益增多。因为虚拟钱银买卖具有匿名性、快捷性和全球性，在跨境洗钱中变得越来越重要。一起，还呈现了将虚拟币赌客将资金付出给跑分者，跑分者用虚拟钱银向赌博平台完结下注，最后庄家用虚拟币换回现金。统计数据显现，近13%的赌博网站支持虚拟钱银充值，利用区块链技能的匿名性，经过很多C2C买卖躲藏了赌博资金的转移途径，增加了资金链追溯的难度。

协会剖析称，当时付出危险办理中存在许多主要问题和薄弱环节。主要问题包含未严厉执行特约商户和账户实名制办理要求，未明确查看频率和内容，付出受理终端办理不规范，以及买卖终端等现象频频呈现，容易被用于跨境赌博、电信网络欺诈等黑灰工业犯罪分子转移资金等意图。

针对当时付出危险的态势和改变特色，协会要求其会员单位亲近重视跨境赌博、电信网络欺诈等新式违法犯罪方法。在准入阶段，加强商户审核和账户实名制办理。在开立账户时，要有用辨认客户身份，严厉审核开户者的身份证明文件和开户意愿，规范保存身份证明文件和尽职查询记载，并采纳有用办法核实重要信息。在监测阶段，加强买卖危险监测和特约商户、受理终端办理。继续监测和剖析买卖特征，完善可疑买卖监测模型，对可疑商户进行现场查看核实或采纳有用办法查看核实其运营内容和买卖状况。在过后处理阶段，加强头绪移交、信息联动、模型优化和职业联防联控。一旦发现涉赌、涉诈的客户、特约商户或可疑头绪，应立即核实，并及时移交给所在地公安机关等，一起加强可疑头绪和防治经验等信息的同享。

来历：中新经纬客户端

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