数字货币洗钱团伙遭警方瓦解，涉案金额达千万

跟着公安机关对电信网络欺诈的冲击防范力度不断加强，骗子们也在“绞尽脑汁”逃避警方冲击。

为了躲藏欺诈违法所得的资金流向，骗子与“洗钱”违法团伙勾结，想尽办法搬运赃款。

近来，沙市公安打掉一个使用“数字钱银”为电信网络欺诈“洗钱”的团伙。警方抓获了5名嫌疑人，并缴获了电脑、手机、银行卡、U盾等涉案物品。初步查明，该团伙涉案金额超越千万元。

今年6月，沙市区公安分局反诈中心联合岑河派出地点断卡举动中，发现杨某涉嫌帮助信息网络违法。警方根据杨某的头绪，发现了一个使用数字钱银交易平台帮助境外欺诈窝点“洗钱”的违法团伙。沙市警方当即组建专班打开侦查。

此团伙自今年5月以来，在荆州区和沙市区的多家快捷酒店开房并招募人员，下载数字钱银交易平台。他们要求员工提供自己的银行卡，依照境外欺诈窝点的指示购买数字钱银。使用数字钱银的隐蔽性和支撑境外交易的特色，他们将欺诈金钱搬运到境外银行账户中。

7月15日，警方在荆州区和沙市区等地打开举动，成功收网，抓获了该团伙的主要违法嫌疑人全某、龚某、冯某、唐某和杨某。经查，主犯全某之前曾被骗，为了挽回损失，他自己又变成了欺诈嫌疑人。

目前，该团伙的五名成员被警方拘留，涉嫌粉饰隐秘违法所得和帮助信息网络违法活动。案件正在持续侦办。

来源: 荆州新闻网

此时快讯

【中国城市二季度区块链综合指数报告正式发布】7月20日消息，《2023年中国城市区块链综合指数报告（第二季度）》正式发布，本季度前五名与上季度保持不变，北京、上海、深圳、广州、长沙的综合发展情况依旧稳坐前五。
据悉，该报告对我国区块链行业4月至6月的热点动态进行了全面梳理，并从多个角度客观分析了各城市在区块链发展方面的现状。具体来看，产业融合指数由区块链项目数量和应用区块链技术企业占比两个三级指标构成，从产业融合分指数排名情况看，各城市产业与区块链技术融合程度差距较大，北京仍然遥遥领先其他城市，获得92.57分，为最高分；产业融合分指数排名TOP3城市分别是北京、深圳和上海。