数字货币遭受新诈骗，欧科云链推出链上天眼Pro守护用户钱袋子

近来，浙江省东阳市人民法院对一同以数字钱银为钓饵实施欺诈的案子作出一审判决，涉案的95名被告人别离被判刑并处罚金。据悉，该欺诈集团虚拟从事区块链技能开发、有正规的数字钱银发行资历的数字钱银买卖平台，经过运营荐股微信群等方式物色“客户”进行作案。自2018年案发至今，已有上千人遭受财产损失，涉案金额高达3.8亿元。

该案就是山西忻州公安局反诈中心王志勃警官在主题为《当欺诈借壳区块链大众如何防备？》的反诈直播间中提及的投资理财类欺诈的典型案例。投资理财类欺诈，是当下最为常见的假借区块链名义进行欺诈的案子类型之一。与王警官一起受邀参加直播的还有欧科云链集团的商务总监若洋。

直播中，王警官告诉我们，因为区块链技能比较新，很多人不甚了解，只看到能赚大钱就经不起诱惑了，特别是有经济实力、有社会经历的中年群体，殊不知，心动的一起，或许离骗局也不远了。除了投资理财类欺诈，假充客服类欺诈和集资类欺诈也是常见案子类型，三者均具有更荫蔽、取证难、损害更大等特征。他建议，人们可以多重视科普类、反诈类大众号以及财经新闻进步自己的防骗认识，如果已经被骗仍是要及时报警挽回损失。

而案子中始终“背锅”的区块链技能，则被以欧科云链为代表的互联网企业不断深耕研制，运用于看护人们钱袋子和科技助警的场景中。据若洋介绍，欧科云链一向怀揣“用技能链接美好未来”的初心，推出了全球首个向一切用户免费开放的链上数据监测和买卖行为可视化东西“链上天眼”；前不久该产品升级为“链上天眼Pro”，成为全球首款“将技侦战法和区块链大数据进行深度交融”的产品。与其他同类链上追寻体系相比，其查询范围更广、可视维度更丰厚直观。

她表明，“对区块链来说，如果对方使用数字钱银进行欺诈，用户转账的链上地址是最要害的证据，区块链的特性就是在财物链上公开可查，不会被抹去，还可被追寻。”欧科云链对大众已经开放了链上天眼的C端产品，用户可以查询到自己财物活动的来龙去脉进而保障个人财物安全。“用户只要输入被盗的地址参数，即可将可疑财物的流向以图谱的方式呈现，成为报警后的办案头绪。”

在助警场景中，链上天眼Pro首要作用于帮忙法律部门进行链上法律、打击黑产等方面。其的地址概要剖析、买卖行为剖析及地址图谱剖析等中心功用，重在处理侦破流程中的溯源、追寻、定位等难点环节，树立起立体化的嫌疑人画像，为案子侦破提速。现在，该产品已帮忙山东、四川、上海、浙江等27个省市的警方侦破几十起加密案子，追回的财物价值上百亿元人民币。

链上天眼Pro的地址概要剖析功用可以在最短时间内经过对涉案地址整体状况的剖析，帮助警方判别该地址是否仍在使用、是否有相关联的实体，看出地址的初始资金来历地址和余额变化趋势。最重要的是，其中的直接买卖网络可以展现涉案地址近期一切的买卖对手地址，经过反推的方式，处理了有些涉案地址无实体标签侦破难度大的困扰。

买卖行为剖析则经过对资金剖析、买卖习气、分类排名、要点买卖和买卖时间轴等多维度的剖析、展现，大致描摹犯罪分子画像及行为轨道，帮助警方甄别界定地址有效性便于进一步追寻，比如地址背面的实控人是否在国内，或是筛选出大额的、可疑的、高相关性的买卖地址等。

值得一提的是，地址图谱剖析还可将多个地址的关联性、之间的资金流通状况以及所属的买卖实体经过可视化图谱展现出来，明确其间的关联性。此外，地址聚类、地址监控、买卖溯源等专项功用也可以在不同方面给警方带来帮助。

区块链的价值在于树立信赖和树立协同，处理社会问题，在供应链金融、司法存证、民生范畴等方面均具有广阔的市场使用远景。区块链在我国正迎来史无前例的方针利好，欧科研究院研究员王海峰呼吁互联网行业从业者，需以服务于人为技能研制初衷，在新技能发展过程中，企业和个人都要自动增强风险防备认识和自我保护认识，如遇不合法金融活动需向有关监管部门或我国互联网金融协会举报，对涉嫌违法犯罪的应及时向公安机关报案。

来历：金融界网

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