虚拟货币洗白黑钱，14天赚770万元

由于虚拟钱银流通几乎不留痕迹，难以追溯资金去向、确定具体身份，竟成为不法分子“洗白”赃物的新“利器”。近来，浙江省绍兴市越城区检察院以涉嫌粉饰、隐秘违法所得罪对吴某等7人提起公诉。

“神通广大”的荐股师、“私人订制”的会员服务、“稳赚不赔”的交易渠道……跟着国内出资理财热潮的不断高涨，各类荐股圈套层出不穷，说得不着边际，受骗的股民血本无归。

2020年6月，绍兴市民李先生莫名被拉进“李智VIP”炒股微信群。群内不断弹送各类股票买卖信息，还有一名“金牌理财师”每天定时推送直播链接，教学荐股课程。李先生是一名刚入股市的“小白”，对群内的炒股信息非常感兴趣，更将直播间的荐股课程奉为神明。群内时常有人晒出出资盈利图片，并吹嘘群内交流的炒股信息很受用，直播间引荐的“天达世界”渠道荐股准、收益高。通过一段时间的观察，心动的李先生下载了“天达世界”App，先后向渠道投入资金512万元。谁知刚交了钱，渠道的App和网页都崩溃了，李先生发现上圈套马上报警。

公安机关经侦查发现，李先生上圈套的金钱在层层流通后，最终流入虚拟钱银交易渠道。这时，一条利用虚拟钱银洗钱的黑灰产业链逐步浮出水面。

本来，李先生上圈套的部分金钱在进入虚拟钱银交易渠道前，曾流经一张银行卡，顺着银行卡的流水记录，公安机关顺藤摸瓜找到了以吴某为首的洗钱团伙。

吴某系姑苏某科技有限公司的法定代表人，公司主要运营计算机硬软件事务，其因公司事务需要对虚拟钱银交易有所研讨。一次偶然的机会，吴某发现了一条快速致富的“捷径”，即买卖虚拟钱银就能轻松赚取高额佣金。其间，仅需供给虚拟钱银账户和银行卡。

如吴某所言，这的确是一个躺着挣钱的项目。在高额收益的唆使下，吴某不断发展“下线”，这个洗钱团伙逐步强大起来。他们一边根据上游违法团伙的需求出资购买很多虚拟钱银，一边将虚拟钱银转至上游违法团伙的收币账户，通过加价“出售”赚取高额收益。

收币后，上游违法团伙再将相应金钱打入吴某等人把握的银行卡中，而这正是受害人上圈套的钱款。

“在虚拟钱银交易渠道中，钱银的买卖是完全自由的，仅仅转卖钱银就能赚取高额佣金，中心肯定有猫腻。”即便明白流经的资金来路不正，吴某等7人仍然铤而走险。

“为了逃避警方侦查，一条‘网络电信欺诈——虚拟钱银洗钱的黑灰产业链应运而生。”承办检察官揭示，“一旦‘黑钱流入巨大复杂的虚拟钱银市场，一来二去就含糊了赃物的去向，‘黑钱便成功‘洗白了。”

短短14天，吴某等7人就为该网络电信欺诈团伙洗白“黑钱”770万元。殊不知，赚得越多，被捕越快，等待他们的将是法律的制裁。

检察官提醒，“互联网+”时代背景下，欺诈违法搭上了互联网的便车，欺诈手法不断更新，欺诈套路逐步升级，让人防不胜防。请公民注意维护个人信息，谨慎使用存在安全隐患的虚拟渠道从事资金交易。同时，保证银行卡专人专用，这既是对本身产业安全的维护，更是对社会治安的保证。

（来历：法治日报）

此时快讯

【Fantom基金会CEO委托中国一家顶级律师事务所来处理Multichain事件】金色财经报道，Fantom基金会首席执行官Michael Kong委托中国一家顶级律师事务所来了解Multichain发生了什么。Kong援引与其他Multichain在中国员工的对话表示，他相信还有几名员工被捕。
一位名叫Marcel的前员工表示，他知道Multichain中五名已被捕的中国开发者的名字。Marcel还引用了与工作人员的对话，但拒绝透露他们的姓名，理由是担心这些人的安全。该员工称：我与一些尚未被捕的团队成员进行了交谈。他们非常紧张，而这五名被捕者都是 Multichain员工，他们实际上是主要的开发人员。