币安遭多国监管，赵长鹏发布合规计划

自5月13日币安接受美国司法部和国税局调查起，币安已接连被日本、英国、泰国等六国监管组织调查或正告，此外多家金融组织也约束其付款服务，深陷全球监管漩涡中。

对该轮监管风暴，币安CEO赵长鹏今天在官方博客发布长文，表明清晰的法规对持续增长至关重要，一起发表币安接下来的合规方案和办法。

赵长鹏表明，今年到现在为止，币安现已完成了5600项调查恳求，比去年增加了100%。一起，币安未来的合规方案将围绕扩展合规团队、树立更多合规协作伙伴、本地化运营三方面进行。

团队方面，赵长鹏表明方案在年底前将世界合规团队规划扩展一倍，并配备合格且经验丰富的参谋供给支持。据称，币安自去年以来，世界合规团队和参谋委员会的规划已扩展了5倍。

一起，币安还发表了多个合规团队的高层人事录用，前金融行动特别工作组(FATF)执行秘书Rick McDonell及该组织前加拿大代表团团长Josée Nadeau任合规和监管参谋，美国驻华大使Max Baucus亦在供给合规辅导。

今天，币安还宣告延聘eToro前合规主管Jonathan Farnell担任合规总监，币安美国则宣告延聘加州金融维护和立异部(DFPI)前专员Manuel Alvarez担任首席行政官，担任合规和法令方面工作。

在监管协作伙伴方面，赵长鹏称，币安已与区块链安全情报公司CipherTrace等组织实施了新的操控和监管技术，币安也已通过了多项外部反洗钱(AML)审计。赵长鹏泄漏，币安近期与联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）及世界刑警安排等世界反犯罪安排协作举办了工作组和研讨会，未来或有进一步的监管协作意向。

在本地化运营方面，赵长鹏表明致力于在其运营的任何地方遵守适当的当地法规。在该方面，赵长鹏并未泄漏详细要点，仅表明目标是「持续尽力与监管组织协作，以满足他们的忧虑」。

事实上，币安的本地注册运营问题正是此次漩涡中，多国监管组织针对的矛头。6月底，日本金融厅、英国金融行为监管局等就币安未在当地持有任何形式的注册或许可，发出正告。泰国SEC在7月2日更是根据该国最新法规，以涉嫌未经许可运营数字资产事务为由，向币安提起刑事诉讼，刑事制裁涉及2-5年的拘禁和罚款。

「咱们知道咱们正处于迎来更广大的职业的临界点。」赵长鹏表明，上述办法仅为最初步骤。

现在，各国对币安的监管或仍在持续。7月5日，韩国金融服务委员会(FSC)表明方案对包含币安在内的海外加密钱银交易所实施监管。根据韩国最新修订的《特定金融交易信息陈述和运用法》，海外加密钱银交易所需在9月24日之前向政府提交注册，不然自9月25日起将被制止在韩国开展事务。

FSC的金融情报部门(FIU)以为其币安正在韩国开展事务，尽管其商业模式的详细细节需求通过法令审查。「即便交易所总部设在海外，假如他们针对韩国用户开展事务，他们也有义务向FIU陈述，」该部门的一位官员称。

执政党朝鲜民主党一名议员表明：「假如币安未能在今年9月之前达到《陈述和运用特定金融交易信息法》的规范，那么金融当局应采纳行动将其封闭。」

来源链接：www.chaincatcher.com

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