韩国海关查获33人涉嫌价值14.8亿美元的加密货币海外交易

据《韩国时报》报导，首尔中心海关对现在正在查询的33人采纳办法，他们涉嫌参加了价值1.69万亿韩元（14.8亿美元）的非法海外加密钱银买卖。

这些人是在一项泛政府查询中被抓获的，据称他们犯有欺诈和洗钱等金融犯罪。现在有14名嫌疑人被申述，15人被罚款，另有4人仍在接受查询。

可疑的海外买卖

根据这份报告，查询人员将总计价值8122亿韩元（约合70.107亿美元）的加密钱银买卖归类为“非法外汇买卖”。另外7851亿韩元（6.876亿美元）被用于买卖，这些买卖还触及假造海外汇款记录以购买加密钱银。

最后，嫌疑人运用韩国信用卡在海外提取了954亿韩元（8350万美元），并用这些钱在海外购买加密钱银。

“严禁以贸易、旅行或学习费用为幌子进行虚拟财物转移。违反者将受到刑事申述或罚款，”首尔中心海关的一位发言人表明。

据报导，其间一名嫌疑人自己在韩国具有一家外汇公司。据称，应海外客户的要求，他经过17000笔本地加密钱银买卖所的买卖，转移了总计3000亿韩元（2.628亿美元）。

结果，该嫌疑人从这一活动中获得了约50亿韩元（440万美元）的本钱利得。他和他的三名同伙现在正因违反《外汇买卖法》而被申述。

1050万美元的罚款

在另一个事例中，一家韩国贸易公司的所有者将不得不付出120亿韩元（合1050万美元）的罚款。据报导，他经过运用假造发票和提货单进行的海外比特币买卖获得了100亿韩元（约合870万美元）的本钱收益。

此外，一名大学生被罚款16亿韩元（140万美元），因为他经过向海外汇去400亿韩元（3500万美元）并用这些资金购买加密钱银而获得了20亿韩元（170万美元）的本钱收益。

值得注意的是，韩国在海外转账方面有十分严格的法令。正因为如此，比特币和其他加密钱银在韩国买卖所的价格有时可能比世界上其他任何地方都要高得多，这种现象被称为“泡菜溢价”。

因此，尽管该报告没有透露任何额定细节，但至少有一些嫌疑人在韩国以外购买比特币，然后在当地买卖所转售，以使用这种溢价形成的价格差异获利。

此时快讯

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