虚拟货币非法行为揭秘：圈钱、传销、非法集资详解

比特币近年来价格飙升，招引了许多投资者的关注。这对于区块链和虚拟钱银的开展来说是一个好消息，但一起也存在一些违法行为。前期虚拟钱银的违法行为首要出现在“二级商场”，人们运用匿名性特色进行洗钱、不合法商品交易和开设网络赌场。一起，一些人经过“预挖矿”和人为做市来抬高价格，然后高价出售虚拟钱银，圈钱行为也很常见。还有一些项目运用投资者对虚拟钱银知道缺少，供给所谓的“币理财”，来赚取管理费和交易费，并挪用资金。现在，中国的虚拟钱银圈也开端盛行ICO(数字代币的发售)，经过名人效应和消费概念，在虚拟钱银的“一级商场”圈钱。有一些项目乃至模仿其他成功公司，在区块链上发行债券和股权，将一些不盈余的项目或许说是假项目以新的方式进行包装和销售。

一、圈钱行为
圈钱行为指的是发起人经过“预挖矿”预留5%-10%的虚拟钱银，然后经过各种手段抬高价格，最终以高价抛售虚拟钱银。这与“恶意操控股价”相似，仅仅用了区块链和虚拟钱银的外衣，使投资者和监管者难以区分。

二、传销行为
运用虚拟钱银进行传销一般有以下六个步骤：筹建虚拟钱银公司，声称拥有显赫布景；发布白皮书(无源代码)，宣扬虚拟钱银的贮藏价值和运用价值；建立宣扬网站、专用交易平台和虚拟钱银钱包；运用PoS模式(或伪PoW模式)来添加虚拟钱银数量；运用者引荐新加入者将取得一定比例的钱银回报；约束个人钱包的每日交易额，并提高虚拟钱银的兑换价格，然后招引更多投资者加入。

三、不合法集资行为
依据AutonomousNext发布的陈述，2017年上半年全球ICO融资额挨近12亿美元，而仅在2017年6月的融资额就达到6亿美元，远远超过区块链和比特币公司的危险资本投资总额。跟着ICO融资额的快速增长，关于ICO是否涉及不合法集资的问题成为了业界评论的焦点。依据最高人民法院的解释，不合法集资有四个条件：未经同意或许借用合法经营方式吸收资金；经过媒体、推介会等途径向社会揭露宣扬；承诺在一定期限内还本付息或许给付回报；向社会公众即社会不特定目标吸收资金。现在，关于ICO是否涉及不合法集资的争议首要会集在是否承诺回报和虚拟钱银是否算作资金。

四、其他违法行为
虚拟钱银的匿名性为各类违法行为供给了便当，比方洗钱、贩毒等。此外，虚拟钱银还被用作赌博筹码。对社会秩序来说，这带来了很大的挑战。

总归，虚拟钱银的开展虽然带来了许多机会，但也伴跟着一些违法行为。投资者应当警觉那些缺少本质产品却借着ICO名义进行融资的项目。

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