加密货币交易所申破：10万债权人 负债5-10亿美元

转自：我国基金报

又有一加密钱银交易所倒下了！当地时间5月8日，总部坐落美国西雅图的加密钱银交易所Bittrex发布声明称，已于当日向美国特拉华州联邦法院请求第11章破产维护。事实上，Bittrex从4月30日起已中止了在美国的一切事务。而就在不到一个月前，美国证券交易委员会（SEC）指控Bittrex经营未注册证券交易所、生意人和清算机构。截至收稿，比特币坐落27506.4美元附近，24小时内下跌了2.68%。

超10万债权人负债5-10亿美元
Bittrex在一份法庭文件中表明，它的财物和负债别离估量约在5～10亿美元之间，并且有超越10万名债权人。其另外两家法人Bittrex Malta Ltd.和Bittrex Malta Holdings Ltd.也同时向特拉华州破产法院请求了破产维护。Bittrex还表明，仍持有4月30日之前未提取资金的美国客户的加密财物，着重财物安全，并称公司方案要求破产法庭有限地The Block）

此外，据Bittrex讲话人声明，这次请求破产维护，并不会影响面向海外的Bittrex Global营运。该公司非美国事务总部为欧洲列支敦士登。

“之前宣告Bittrex, Inc.将从4月30日起中止在美国的一切事务，我们现在决定依据美国破产法第11章向特拉华州的联邦法院请求破产维护。这一声明不会影响Bittrex Global，它将持续为美国以外的客户供给服务。关于那些在4月底之前没有从渠道提取资金的客户，您的资金依然安全可靠”，该讲话人称。

Bittrex联合创始人兼首席执行官Ritchie Lai在此前声明中表明，在当时的美国监管和经济环境下，持续运营从经济视点来看是不可行的。监管要求一般不明确，并且在没有适当评论的情况下强制执行，导致竞赛格式不均衡。因此在美国运营已经不再可行。

此前曾被美国财政部重罚

事实上，在美国监管重压之下，Bittrex早已麻烦不断。

2022年10月，美国财政部称调查发现，Bittrex在2014-2018年期间未能保持有效的反洗钱方案，故对其实施了两项法律行动，罚款总计5300万美元，因其涉嫌违反制裁和反洗钱法。

其间，2430万美元的罚单是由美国财政部外国财物操控办公室（OFAC）开出，原因是Bittrex涉嫌违反制裁政策。OFAC指控Bittrex在2014年3月至2017年12月期间未能阻挠坐落乌克兰克里米亚区域、古巴、伊朗、苏丹和叙利亚等受制裁区域的人使用其渠道。

另外，2930万美元的罚单是由金融犯罪法律网络（FinCEN）开出，理由是Bittrex违反了“反洗钱”相关政策。

Bittrex否定SEC的指控，称其渠道上的加密财物不是证券或出资合约。虽然SEC诉讼依然未决，但Bittrex已同意向美国财政部付出2900万美元的罚款。Bittrex称：“Bittrex的‘反洗钱方案未能适当处理与其供给的产品和服务相关的危险，包括匿名增强加密钱银。”

Bittrex将美国财政部的外国财物操控办公室列为公司最大的无担保债权人，欠款涉2400万美元，其他最大债权人大多是交易所客户。Bittrex称有16名客户账户中至少有100万美元。

Bittrex在此前发给路透社的一份电子邮件声明中表明，很快乐与OFAC和FinCEN在双方同意的条件下彻底处理了此事。

美国银行业危机之下

监管剑指加密财物

近年来，加密钱银和其他数字财物的受欢迎程度飙升，并日益与受监管的金融

此时快讯

【币安撤回德国加密货币许可证申请】金色财经报道，币安发言人证实，该公司已经撤回德国金融监管机构BaFin的许可证申请。此前，该公司在奥地利、比利时和荷兰等市场进行了缩减，其美国分支机构也因经营未注册的交易所而受到监管机构的起诉。
今年6月，有消息称该公司将被BaFin拒绝发放牌照，但币安发言人当时表示，该公司仍在与官员进行讨论。币安还放弃了在塞浦路斯证券监管机构的注册，在一次注册失败后决定退出荷兰，并已被勒令停止在比利时的业务。