山东威海信宁非法集资1.5亿元，终落网

01

基本案情

2012年3月26日，成文群伙同孙铭江（均另案处理）在山东省济南市成立了山东信宁商贸有限公司，2016年6月14日，二人又在山东省威海市成立了威海信宁生物科技有限公司，以该两家公司的名义公开向社会吸收资金。

之后，为了构成公司具有所谓的“实体”工业和实际经营的假象，便于对社会公众集资，成文群等人于2017年又连续成立了蓬莱信宁文刚实业有限公司、新泰市绿健信宁农业有限公司等公司，并在湖北省武汉市、江西省新余市、湖南省长沙县、长沙市宁乡市等地分别设立了多家分公司，通过协作团队的事务员对外招引社会公众向公司“投资”的方法吸收社会资金。

成文群、被告人任迎军、被告人骆泉清、被告人戴希烨等人通过组织被害人参观考察象征性实业、召开所谓的“事务宣扬会”等手段以及发放传单、口口相传等途径进行虚伪宣扬，以高额返利和红包返还为诱饵，向社会不特定人员不合法集资，且不合法集资的金额未用于出产经营活动。

该公司运转期间，被告人任迎军出任财政担任人。被告人骆泉清于2017年2月受聘担任长沙县分公司的担任人，主要担任管理职工、审阅事务团队的提成、把关分公司的全体运转等。被告人戴希烨于2017年3月被聘任为该分公司的事务经理，担任带领其带来的团队成员面向社会不合法吸纳公众资金，并从中瓜分26%至38%不等的份额至案发时不能偿还的金额为人民币88138892.4元。

02

判定如下

被告人任迎军、骆泉清、戴希烨以不合法占有为目的，与人结伙使用欺诈办法不合法集资，数额特别巨大，其行为均已构成集资欺诈罪。

■一、被告人任迎军犯集资欺诈罪，判处有期徒刑十四年六个月，并处罚金人民币三十万元。

■二、被告人骆泉清犯集资欺诈罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币二十万元。

■三、被告人戴希烨犯集资欺诈罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十万元。

■扣押在案的225000元，按份额发还给本案各被害人。其余未退赔部分,责令被告人任迎军、骆泉清、戴希烨共同退赔，三被告人的各自退赔金额以各自参加的集资数额为限。

不合法集资的4个常见手段

1. 许诺高额报答
不法分子假造“天上掉馅饼”“一夜成财主”的神话，许诺投资者高额报答。为了骗得更多的人参加集资，不合法集资者在集资初期，往往按时足额兑现许诺本息，等集资达到必定规模后，便隐秘搬运资金或携款逃跑，使集资参加者遭受经济损失。

2. 假造虚伪项目
不法分子大多通过注册合法的公司或企业，打着响应国家工业政策、开展创业创新等幌子，假造各种虚伪项目，有的乃至组织免费旅游、考察等，骗得社会公众信任。

3. 以虚伪宣扬造势
不法分子在宣扬上往往挥金如土，聘请明星代言、名人站台，在各大广播电视、网络等媒体发布广告、在闻名报刊上刊登专访文章、雇人广为发出宣扬单、进行社会捐献等方法，制作虚伪气势。

4. 使用亲情欺诈
有些类传销不合法集资的参加人，为了完成或增加自己的成绩，不吝使用亲情、地缘关系，假造自己获得高额报答的谎言，拉拢亲友、同学或街坊参加，使参加人员敏捷蔓延，集资规模不断扩大。

来历：长沙县人民法院

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