虚拟货币交易：“套路深” 资深职业炒家遭国家损失700万

近年来，比特币不断暴升，挖矿机供不应求。这种“疯狂”不只引发了“币圈”的出现，也让各种仿照比特币的新型虚拟币、加密币买卖敏捷兴起。

虽然买卖繁荣、利益引诱，但伴随而来的也有各种危险。一些所谓的资深炒家和虚拟币爱好者赚得盆满钵满，而另一些人则堕入圈套、血本无归。

最近，江苏省淮安市清江浦检察院办理了一起欺诈虚拟币案子，一位名叫阿伟的资深玩家被骗了700多万元。那么，他是如何落入陷阱的呢？

阿伟在比特币等虚拟币买卖范畴有超越7年的经历，逐渐成为了“币圈”的知名人物，招引了不少人找他买卖。去年11月，阿伟经过“币友”认识了相同从事虚拟币买卖的阿明和阿杰。

阿明和阿杰自称是香港某基金公司的员工。因为近年来虚拟币商场火爆，比特币持续增值，以“泰达币”为代表的一批“2.0买卖钱银”成为该公司的要点关注目标。

阿伟对泰达币等钱银也比较了解，知道它是一种保存在外汇储备账户并得到法定钱银支持的虚拟钱银。泰达币实现了加密钱银与美元的1:1对等挂钩和兑换，可以有用防止加密钱银价格大幅波动，被“币圈”视作一种保值、硬通的“2.0买卖钱银”。

阿明和阿杰说，因为比特币牛市导致买卖活动增多，很多买卖需求经过泰达币进行兑换。香港某基金公司的老板计划收买很多泰达币进行炒作，所以找到了阿伟这样的专业“炒手”。

阿伟很快就和阿明等人达成了“代购”协议，约定阿伟以虚拟币买卖网站火币网的每日买卖价格帮助阿明等人代购泰达币，买卖完结后支付买卖本金的千分之三作为手续费。

为了买卖安全，阿伟和阿明等人特别制定了买卖规则：采用“线上搬运虚拟币——现场核对承认——银行转账付款”的方式。阿伟经过常用的以太坊钱包，将泰达币搬运到对方的钱包账户，搬运过程需求两边现场承认后再进行银行转账支付收买款。

起先，买卖一切顺畅。11月13日，第一笔30万个泰达币以199万元人民币完结，阿伟顺畅拿到了首次买卖的“服务费”。之后的10多天，两边又完结了3笔每笔70万个泰达币的买卖。但是，去年12月3日，买卖出了问题。

当天，阿伟要将价值700万元的110万个泰达币搬运到阿明的钱包，因为有事无法飞往成都与阿明现场承认买卖，阿伟托付朋友阿雷代为完结线下转账的监督。但事实上，当阿伟线上将110万泰达币转入阿明的虚拟钱包后，所有人以各种理由脱离，摆脱了阿雷的监督，而且敏捷关机。

阿伟发现上当后当即报警，警方拘捕了阿明等3人。他们承认这是一场精心组织的圈套。

阿明供述称，前期成功买卖几次后，他们等候对方彻底中招后，以到达1000万买卖量为由，要求对方加快买卖进程，终究目的是以最大的一笔买卖卷走金钱。现在，该案已进入审查起诉阶段。

尽管国家金融监管机构多次发布文件，要求清理整顿各类买卖场所以防备金融危险，但虚拟币商场的热度依然不减。虽然地下买卖、代币发行融资等违法犯罪活动有所收敛，但从未消失。

检察机关主张当地金融监管部门对虚拟钱银买卖场所进行排查整治。他们主张要点排查提供虚拟钱银买卖服务或设立虚拟钱银买卖场所，以及为境外虚拟钱银买卖场所提供引流、

此时快讯

【观点：机构比特币产品将在下一次减半之前拉动需求】金融服务提供商XEROF首席执行官Marc Taverner表示，我们终于进入了比特币金融产品时代，在众多金融公司多次尝试监管审批之后，贝莱德等公司的美国比特币ETF可能最终获得批准，而德意志银行等全球性公司正在寻求自己的加密货币许可证。这些机构可能希望在下一次比特币减半之前在其资产负债表上持有比特币，但我相信他们更大的目的是为合格投资者和他们的普通客户开发金融产品，以获取比特币。比特币减半一直代表着经济机会，即将到来的第四次减半将会有所不同，如果届时有任何ETF成功获得批准，欧洲的ETP将加入比特币金融产品的行列，其明星效应将随着比特币需求的增长而上升。