欧盟立法者限制身份未明的加密交易1000欧元

来历：Bitcoin

立法者就新的欧盟法规进行投票

周二，来自经济和钱银事务委员会(ECON)和公民自由、司法和内政委员会(LIBE)的欧洲议会(MEP)成员通过了关于欧盟反恐融资条款的三项立法草案的立场-洗钱和打击恐怖主义融资(AML/CFT)方针。

其中之一是“单一规则手册”监管，旨在协调整个欧盟的金融监管。依据欧洲议会的公告，该草案以99票对8票和6票放弃获得通过。该规则包含了关于对客户进行尽职查询、受益所有人的透明度和使用匿名工具（如加密财物）和新实体（如众筹渠道）的规则。

欧洲议会详细说明晰通过的文本规则：“银行、财物和加密财物司理、房地产和虚拟房地产经纪人以及高档职业足球俱乐部等实体将被要求核实其客户的身份、他们具有什么以及谁操控着公司”。此外，为了约束现金和加密财物的交易，欧洲议会议员希望约束提供产品或服务的人可以承受的付款。他们设定了现金支付的最高限额为7,000欧元，对无法识别客户身份的加密财物搬运设定了最高限额为1,000欧元（1,084美元）。

欧洲议会议员AuroreLalucq在推特上解说说，新立法特别影响加密钱银交易渠道和不可替代代币（NFT）。她着重，未包含在新的加密财物市场监管（MiCA）中的NFT现在将遭到反洗钱规则的约束，NFT渠道现在必须恪守这些法律义务。Lalucq补充说，欧洲反洗钱局(AMLA)将能够建立一份欧盟以外的危险渠道清单。

此外，她说，将对使用非保管钱包进行的交易施行尽职查询程序，并着重只要在可以识别所有者或受益人的情况下，才会授权购买超越1,000欧元的交易。立法者还指出，将制止与未注册或未经许可的渠道和实体建立联系，AMLA将建立这些实体的清单。