数字货币助力跑分团伙转移赃款，虹口警方成功打击电信诈骗资金链

中新网上海新闻4月9日电(记者李姝徵)日前，在上海警方砺剑专项行动期间，虹口公安分局成功捣毁一个电信欺诈跑分团伙，抓获了19名违法嫌疑人，有力斩断了一条电信欺诈在境内的资金链。

1月中旬，虹口公安分局反诈专班的民警在侦查一起电信欺诈案子过程中发现，被害人的钱在转入骗子指定的账户后，敏捷被涣散转至全国多个个人账户中，大部分已经提现。警方开始分析，这是一个有组织的电信欺诈跑分团伙在操作。民警通过追寻这些账户和提款信息，成功锁定了团伙内负责提现的人员及组织者的具体身份。

警方持续查询后发现，该团伙在提现赃物后，会留下16%并以高于市场价的汇率将剩下的钱与个人卖家兑换数字钱银。终究，被骗的钱款流向境外，给追赃挽损工作带来了必定的难度。警方查询发现，这些数字钱银个人卖家虽不是团伙成员，但仍向明知资金是非法所得的买家出售数字钱银，并从中获利，这种行为也涉嫌违法。

掌握了违法依据后，虹口警方出动多路警力奔赴全国多个省市，成功抓捕了这个跑分团伙及数字钱银个人卖家共计19名违法嫌疑人。据开始统计，该团伙近期经手的欺诈款项高达千万元。

现在，这19名违法嫌疑人都因涉嫌协助信息网络违法活动罪被依法采取刑事强制措施，案子仍在进一步审理中。

警方提示市民，切勿将自己的重要证件如银行卡和身份证出售或借给他人，这样的行为可能使自己成为协助违法分子搬运非法所得的“卡农”，涉嫌违法违法。此外，对于数字钱银，近期出现了以此为幌子实施欺诈的案子，还有个人卖家明知买家钱款来路不正，依然买卖，也涉嫌粉饰隐秘违法所开罪。

（完）

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编辑：李姝徵

来源：新浪

作者：新浪网

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