币圈安全出金方法：你需要知道的全部

留意以下几个点，能够比较有效地防止收到暗仓被冻卡：

（1）OTC生意尽量挑选币安、欧易这样的大途径。这些途径与大陆的监管组织、执法组织有较好的交流途径、风控手法。

（2）尽量挑选支撑T+1/T+2提现战略的OTC途径。虽然卖币后不能立刻提现，但降低了经过OTC生意涉嫌洗钱的危险。例如币安T+1、火币严选生意（相关于自由生意，T+2提现）。

（3）防止直接选用USDT之类的稳定币OTC生意，OTC生意尽量选用BTC、ETH这样的主流币。

（4）OTC生意的银行卡一定要选用平常不用的单独卡，与工资卡等分离开，这样即便冻住了，不会影响其他资金的运用，合作查询时，也容易说清资金流向。

（5）OTC生意的银行卡尽量选用地方性银行的卡，例如各地的城商行、农商行。工农中建招等大中型的股份制、商业银行，由于在全国各地都有网点，执法组织基本上能够直接冻住。

（6）不要与固定商家频频生意，切勿与固定用户进行频频生意。同一个用户一天之内间接性的购买3笔以上，或许是买入之后过几个小时又卖出，会十分危险，大有洗钱嫌疑。

（7）寻觅靠谱OTC商家进行生意。尽量自动吃大商户大做市商的单，少挂单，问题区域的商户少碰。实际上，很难分辩哪些商家靠谱。比方，大量与火币蓝盾服务商家生意的朋友也被冻卡了。

（8）减少提现频率，加大变现金额。

（9）OTC生意后，不要转到自己其他的银行卡，防止污染了其他资金，合作查询说起来费事。要急用钱，能够经过ATM取现或许在线消费掉。

（10）尽量挑选工作日时段变现。最好挑选工作日等正常作息时间进行生意，比方早9点到晚9点之间变现。

（11）收款后不要立刻转出。卖出USDT换成人民币后，不要立刻转出，放在账户内一段时间。

惨遭冻卡后，咱们应该怎样解释，才干证明自己并没有参加洗钱活动呢？

（1）个人归于正常的比特币生意生意，不触及洗钱等生意；
（2）自身关于因卖币收到的欠款涉嫌犯罪一事不知情；
（3）合作供给一切的生意记载、聊天记载、链上转账记载等；
（4）自身要十分清楚，个人从事数字财物的生意，不触犯法律。

OTC生意，出金银行卡被冻住公安司法冻住，对方会要求个人供给什么材料，来才干解除冻住？

常见要供给的资料首要包括：完好的生意记载，比方银行卡流水，链上生意记载，生意途径的订单记载，微信聊天记载（要包含交流生意过程的内容）、以及其他能够证明财物合法的证据，甚至是收入证明等。

那么，一旦不幸收到暗仓被冻卡了，该怎样解决呢？

首要，去开户行了解状况冻卡的原因，冻卡的有权机关是哪里。

冻卡的原因能够归纳为两种，银行风控和公安冻住。

1、银行风控。引起银行风控或许是卡片近期频频大额转账，涣散转入会集转出，会集转入涣散转出，快进快出，夜间生意频频，账户不留余额等，统称为生意反常。因此触发了银行反洗钱风控系统。

2、公安冻住。通常是账户收过其他涉案的赃物，或许直接收到也或许是间接流过。公安会将一切涉案流水流经的关联账户都进行止付冻住，从而防止资金搬运，方便案子侦查。

针对两种冻卡原因，分别怎样解决呢？

1、针对银行风控冻住

带上身份证，银行卡去开户行交流，并提交相关的流水对账证明，如果有触及到公安部分政策指令的，还得去本地公安部门合作查询。如果触发反诈中心模控的，还得填写反诈要求的反诈骗申请表，经过审阅才干冻住。

2、应对公安司法冻住。

先观察3天。看看临时止付有没有变成正式冻住（续冻半年）。如果转为正式冻住的，第一时间到开户行，查询冻住该卡的公安单位名称，案子编号和担任该案子的民警姓名。然后跟担任民警取得联系，了冻住卡原因，并合作民警的查询。在核实你本身没有违法违纪的行为存在后，会对你的账户进行冻住处理。

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