山东揭露传销案起诉书，涉及862.1万人

2019年7月，威海市公安局临港经济技术开发区分局破获一起触及862.1万人的严重网络传销案，捕获该传销安排的操盘手刘某某。4月26日，山东省威海市环翠区人民检察院（以下简称：环翠区检察院）对外披露了该起传销案的起诉书。

反传防骗快讯了解到，刘某某就是“霸屏全国”的操盘手。其2013年6月19日就因犯安排、领导传销活动罪，被烟台市芝罘区人民法院判处有期徒刑6个月，并处罚金7千元。

2015年8月20日，刘某某因犯不合法吸收公众存款罪，再次被芝罘区人民法院判处有期徒刑3年3个月，并处罚金7万元，与前罪判处并罚兼并执行有期徒刑3年6个月，并处罚金7万元。

2016年6月30日，刘某某刑满释放后重操旧业。2019年7月28日又因涉嫌安排、领导传销活动罪被临港经济技术开发区分局刑事拘留。

经依法审查查明，2018年9月，被告人刘某某在威海市临港经济技术开发区建立山东霸屏全国广告传媒有限公司，其与被告人马某某一起策划渠道运营模式，由被告人曲某某担任财务作业，被告人杨某某同其助理被告人单某某、朱某某担任市场开发的宣扬与推行，被告人周某某担任企划、宣扬作业，被告人王某某担任客服作业、被告人丛某某担任人事作业，被告人马某担任协调技术问题的处理，被告人魏某某担任协助刘某某办理公司部分事务。

该公司以以手机网络为载体，树立“霸屏全国”手机APP渠道，以“发圈赚佣，敞开躺赚人生”为名，要求加入者交纳人民币99元或999元注册成为霸屏全国一般会员或高级会员，并依照必定的顺序组成层级，再通过拉人头、开展会员的方式获得返利。

2018年10月16日至12月10日，霸屏全国手机APP渠道合计开展会员862.1万人，会员层级140层，会员充值金额1454619069元，会员合计获取返利1261334025.19元。

另查明，2013年7月11日，被告人马某某、乔某某（另案处理）等在青岛城阳区注册建立青岛德丰杰出资理财咨询有限公司（后更名为青岛创富通宝出资理财咨询有限公司），创立创富通宝网站。

创富通宝网站以高回报为诱饵，以交纳诚信保证金为托言，诱惑他人交纳0-10万元不等资金注册创富通宝会员，获得会员资历，并依据交纳的诚信保证金的数额不同，将会员分为普卡、银卡、金卡、钻卡、VIP股东等不同等级。

会员获得入会资历后，则以引荐新会员入会的方式拉人头开展下线会员，并依据直接或者直接开展下线会员数量，会员交纳的诚信保证金的数额，给予不同种类、不同比例的提成、奖励、补贴。

为了造成公司运营繁荣的假象，诱惑更多人参与传销活动，乔某某等相继在青岛城阳区、天津市武清区工商局注册建立青岛恒安伟业财富财物办理有限公司、青岛创富通宝电子商务有限公司等十余家公司，并以上述公司为幌子，向社会公众宣扬创富通宝，截止2014年12月2日，合计注册会员53078人，收到会员费合计569886400元。

环翠区检察院认为，上述各被告人安排、领导传销活动，情节严重，其行为触犯了刑法，违法事实清楚，证据的确、充沛，应当以安排、领导传销活动罪追究其刑事责任。

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