济南打掉涉案超3亿的“区块链”传销团伙

2018年4月，济南警方成功摧毁了一个打着“西部开发”“国家扶贫”“原始股”“区块链”“电子商务”幌子的传销团伙。他们捕获了十余名首要嫌疑人，冻结了一百多个涉案账户，并抄获了三亿多元的涉案资金。

在2017年底，济南市公安局经济侦办支队经过多种途径寻找犯罪线索。他们经过数据分析发现了河南一家名叫“惠乐益电子商务公司”的公司可能涉及网络传销活动。这个传销安排经过互联网吸收会员缴纳会费，并经过消费返利的方法运作。

经过外围调查，警方了解到这家电子商务公司注册的经营范围与实际活动大相径庭。实际上，他们建立了一个名义上卖产品的网上渠道，但实质上却是一个皮包公司，首要用来开展会员。

主犯孙某从2016年开端利用P2P渠道和网络进行传销活动，经过收取入门费来获得原始股和公司分红等利益。从2017年开端，孙某等人成立了惠乐益渠道，以惠乐益商城为渠道进行传销活动，将之前的投资渠道客户转移到惠乐益商城。他们鼓励会员缴纳代理费并吸收新会员，依照业绩将投资者分为不同层次。

该团伙经过上级提取下级拉人头费用进行计酬，并设定消费奖和运营奖等奖励方法。短时间内，他们的影响力扩大到了数十万人，并涉及全国30多个省市区。仅山东省的受害者就达上万人，给社会经济和投资者造成了重大损失。

济南市公安局经济侦办支队及济阳县公安局成立了专案组，对网络传销的架构、人员和资金情况进行了很多的获取、筛选和收拾作业，获取了有价值的信息二十多万条，账户信息达三百多个，渠道会员信息数十万条。一个庞大的传销安排的脉络逐步显现。

专案组展开了对首要嫌疑人的追寻和盯防作业，民警行程超越十万里，摸清了他们的活动轨道。得到了河南省经济侦办总队和郑州市经济侦办支队的协助后，他们统一指挥，联合行动，在郑州一家饭店的会议厅内，全面控制了传销安排的会场。当场捕获了十余名犯罪嫌疑人，控制了一百多名参加传销的人员，摧毁了惠乐益公司这个网络传销渠道。

惠乐益传销团伙在不到一年的时间内开展了很多会员，数字和速度令人惊奇。主犯孙某年轻时曾入狱，并在监狱里学习了很多经济方面的知识。他自认为拥有超凡的商业才智，认为自己是一个商业天才。

2015年，孙某和河南的李某创立了一家公司，这家公司以渠道为布景，开展了层级会员，并层层提取人头费，规模非常大。后来因为分配不均，孙某带着十几万会员离开了这个团伙开端自己的事业。

2017年初，孙某在河南创立了惠乐益电子商务公司，公司一开端就建立了一个五级的层级返利模式。他们将区域划分为东、西、南、北和中五大区，再从大区往下划分为省、市、县和一般会员。在孙某等人的迷惑下，许多巴望发财的人加入了惠乐益传销安排，其中有相当一部分是大学生。

为了招引更多人加入，孙某一伙人费尽心思，特别提及了国家倡议的“西部大开发”、“一带一路”和“扶贫”等关键词。为了更好地招引会员，惠乐益还适当地进行“让利”，让许多人被眼前的利益所蒙蔽。

2017年10月，孙某一伙开端与某些地方的公司合作销售食品和产品，经过这种方法掩盖了“惠乐益”的真实目的。这使得他们的会员数量和涉案金额迅速增长。为了更好地招引会员加入，惠乐益还加入了电子币、区块链、大数据等新名词。

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