传销犯罪嫌疑人因发展下线被法院起诉，影响超过52万人！

近来，郴州市苏仙区法院审理了一起传销案子。被告人谭某理等9人因安排传销活动被提起公诉，案子将在未来确认的时刻宣判。

在2014年前后，宋某秋（另案处理）与马来西亚籍人员赖某云、“杰森”和“嘉玲”等人共同创建了云讯通安排。该安排以复兴民族互联网、公司上市发行原始股票等经营活动为名，按照“云数贸”传销安排的模式进行运营。他们设立了网络数据平台，要求参加者交纳会费，并经过注册会员、股东、董事等级别的账号来取得参加资历。同时，他们不定期向下线会员发放小额分红返利，以诱惑这些会员继续开展别人参加该安排。截至2016年案发时，云讯通安排共开展了52万余人层级达到了4000余层。

谭某理等9人于2014年末和2015年头先后参加了云讯通安排，并注册了会员和股东账号。他们积极开展下线会员，并将这些会员交纳的会费统一上交给云讯通安排总部财务人员“嘉玲”。参加云讯通安排后，谭某理等9人建立了微信群和团队，以诱惑别人参加该安排。在云讯通安排于2016年末举办的马来西亚年会活动中，数万名国内会员从广州、成都等地一起前往吉隆坡。谭某理等9人负责安排和协调下线会员的集合和行程，其间包括担任团队领导或大巴车队长的职务。到案发时为止，谭某理等9人的下线会员人数都达到了数百人至数千人不等，他们不合法获利金额也在几万元至几十万元之间。

案发后，公安机关查扣了云讯通安排收取的会费和支付的分红返利触及的325个银行账户，并冻结了1.5亿余元的涉案资金。

此时快讯

【拉脱维亚的加密资产投资去年下降了50%】金色财经报道，根据 Latvijas Banka的数据，拉脱维亚的加密资产投资去年下降了 50%。该银行表示，根据支付卡使用情况的调查结果，2023 年 2 月有 4% 的人口购买了加密资产，而 2022 年总体这一比例为 8%。拉脱维亚有184万人口。央行将对加密的兴趣下降归因于主要市场参与者中与欺诈和破产相关的负面情绪、已经进行的“不明智”投资、加密货币与洗钱的联系以及“加密资产公司与受监管机构的联系日益紧密”等因素。
报告称，2022 年，拉脱维亚人向加密钱包转移了 5180 万欧元（5700 万美元），这一速度在 2023 年第一季度放缓至 1070 万欧元（1180 万美元）。这些账户大部分都位于欧洲国家的公司，例如立陶宛、爱沙尼亚、马耳他和爱尔兰。