传销案涉案规模巨大！泰安、莱芜负责人被判刑！

“你只需用你额度的10%进行频繁交易，就能将90%的现金握在手上不用偿还”。这一切，只需一个小小的刷卡器就能完成，不过必须交纳1700元成为会员，这个费用并不高，你再介绍几个人运用就能把这笔钱挣回去，相当于是免费的。

2017年4月份，眉山市警方破获该起传销大案，参与人员21万余个，会员层级达186层，金额131亿元，涉及全国30个省市。

该公司主要事务为POS机出售，并组建了多个出售团队（公司），建立起一个以推销POS机为由的传销形式，对外开展会员。该传销安排中心活动区域为山东、江苏、新疆、辽宁、四川等地。

庞氏圈套快讯近来得悉，山东省泰安新泰市女子曹某敏参加该传销安排后，在泰安、临沂等地开展下线会员三百余人，因犯安排、领导传销活动罪被判处有期徒刑11个月，并处罚金一万元。

2016年8月份，济南隆重财源电子商务有限公司（又称盛源财商）在山东省济南市注册成立。2016年12月19日该公司企业法人变更为王泽伟，向外推行出售“银嘉”、“付临门”POS机，以每单1700元且拉人头开展会员的传销方法层层开展会员。

经查，“盛源财商”传销安排推行银嘉钱包POS机的奖金和晋升制度包括电子商务与付出事务两种，其间电子商务形式包括推行奖、层碰奖、见点奖、量碰奖，成绩达到一定数量可以享用固定工资；付出事务利润分配分为1星至6星董事代理商，每月享用下线人员全国刷卡手续费万分之二到万分之十五的电子币分红，并享用10万元到50万元的赠车。电子币不能直接提现，想把电子币提现只能经过对冲的方法，把电子币卖给需要注册会员的下线。

2016年5月份，曹某敏经山东省新泰市总代理王某引荐参加“盛源财商”传销安排，花费1700元购买POS机成为“盛源财商”的会员，其间1500元是会员费，别的200元是“银嘉钱包”POS机的费用。POS机的生产厂家是上海银嘉公司，每一个POS机里都有8000家商户的注册信息协助会员躲避银行监管。

截止案发，“盛源财商”传销安排开展会员6万余人，其间曹某敏该传销安排的四星董事，归于泰安、莱芜商场负责人，并经过推行公司奖金和晋升制度在泰安、临沂等地开展下线会员三百余人。

今年1月4日，曹某敏因涉嫌安排、领导传销活动罪被山东省临邑县公安局刑事拘留，2月9日被批准逮捕。

11月1日，临邑县法院按照相关法令的规则，以安排、领导传销活动罪判处曹某敏有期徒刑11个月，并处罚金一万元。被告人曹某敏的违法所得7万元依法予以没收，上缴国库。

此时快讯

【拉脱维亚的加密资产投资去年下降了50%】金色财经报道，根据 Latvijas Banka的数据，拉脱维亚的加密资产投资去年下降了 50%。该银行表示，根据支付卡使用情况的调查结果，2023 年 2 月有 4% 的人口购买了加密资产，而 2022 年总体这一比例为 8%。拉脱维亚有184万人口。央行将对加密的兴趣下降归因于主要市场参与者中与欺诈和破产相关的负面情绪、已经进行的“不明智”投资、加密货币与洗钱的联系以及“加密资产公司与受监管机构的联系日益紧密”等因素。
报告称，2022 年，拉脱维亚人向加密钱包转移了 5180 万欧元（5700 万美元），这一速度在 2023 年第一季度放缓至 1070 万欧元（1180 万美元）。这些账户大部分都位于欧洲国家的公司，例如立陶宛、爱沙尼亚、马耳他和爱尔兰。