“中油卡俱乐部”网络传销案二审宣判

据金融智商税获悉，湖南省永州市中级人民法院二审宣判了“中油卡沙龙”特大网络传销案。1月14日，永州市冷水滩区人民法院作出一审判决，被告李某霞、董某亮、罗某民均不服，向永州市中级人民法院提出上诉。

永州市冷水滩区人民法院认定，深圳海陆空商场有限公司成立于2013年7月18日，之后改名为中组集团（深圳）有限公司。该公司下辖中油卡会员沙龙服务办理广东有限公司、深圳全球会员沙龙集团办理有限公司、中油国际能源集团有限公司等企业。该公司以充值中油卡为名，经过在其APP软件上注册、充值和绑定网银卡，并经过微信付出等方法进行付出。该公司经过开发会员和商家（区域商、代理商、分销商）的方法进行推行。截至案发，该公司在永州及全国各地设立了170多家分公司，涉及人员达2万余人，涉案金额3亿余元。该公司将全国事务划分为华东区、华南区、华中区、西南区等七大片区。

2015年7月，李某霞参加中组集团公司工作，并逐渐升至华中区总裁一职。她在湖南、湖北、江西、河南四省进行推行、开展和服务等工作，并担任多家分公司和沙龙的股东。至案发，李某霞开展下线16797人，涉案金额378万余元，不合法获利21万余元。

董某亮于2016年5月参加中组集团公司，成为区域商。他经过引荐中油卡优惠套餐服务，并开展会员和出售中油卡套餐来开展商家。董某亮在多家分公司和沙龙担任股东。至案发，他开展下线1950人，涉案金额102万余元，不合法获利3.8万余元。

罗某民于2016年8月参加中油卡公司，成为区域商。他经过宣扬公司和开展下线来推行事务。罗某民担任中油卡公司永州“利民沙龙”的股东。至案发，他开展下线1117人，涉案金额55万余元，不合法获利7万余元。

2016年11月23日，永州市公安局冷水滩分局对中油卡会员沙龙永州服务中心进行搜查。1月14日，冷水滩区人民法院认定李某霞、董某亮、罗某民伙同他人以传销活动方法骗得资产，构成了犯罪。法院判处李某霞有期徒刑五年，并处罚金五万元；判处董某亮有期徒刑三年，并处罚金二万元；判处罗某民有期徒刑二年六个月，并处罚金一万五千元。法院还冻结了7500万元的赃款，并将其追缴上缴国库。李某霞、董某亮、罗某民对判决不服，向永州市中级人民法院提出上诉。

4月12日，永州市中级人民法院依据相关法律规定，维持了一审判决。法院再次判处李某霞有期徒刑五年，并处罚金五万元；判处董某亮有期徒刑三年，并处罚金二万元；判处罗某民有期徒刑二年六个月，并处罚金一万五千元。

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