亚泰坊”、“码联天下”网络传销案：典型案例普法宣传

2017年12月，时某某方案建立亚泰坊传销安排，并托付深圳某科技有限公司开发亚泰坊渠道。担任该安排的危险控制和外盘维护工作的是邓某某。从2018年1月到6月，该安排在没有任何实践经营活动的状况下，经过曲解国家方针和虚拟出资项目，运用安排开会、训练、路演和微信群等手法进行虚假宣扬。

一起，该安排以发行亚泰坊币的名义，要求参加者经过上线会员推荐并付出200元以上的费用，才干成为渠道会员。会员依照加入顺序构成上下层级联系，并以开展会员数量设置亚泰坊币自身升值和锁仓收益作为会员的静态收益。

到2018年6月11日，亚泰坊渠道共有41.3万个会员账号，合计108层，共收取了6.3亿元的会员费。

在此期间，时某某经过安排开会、训练等方式向亚泰坊会员推广宣扬名为“码联全国”的传销渠道。到案发，时某某在“码联全国”渠道拥有124层下线和26.5万个会员账号，共转给该渠道1.8亿元的报单费。

【处理结果】

2018年10月20日，市公安机关以涉嫌安排、领导传销活动罪，将时某某等人移送给盐城经开区检察院审查起诉。

2019年2月21日，盐城经开区检察院依法对时某某等15名被告人及深圳某科技有限公司以安排、领导传销活动罪提起公诉。

2019年11月8日，盐城经开区法院作出一审判决，以安排、领导传销活动罪判处时某某等15人有期徒刑2年至6年10个月不等，并处分金；判处深圳某科技有限公司罚款30万元；对扣押、冻结的该安排违法所得3.5亿元予以没收、上缴国库。

宣判后，时某某等11名被告人向市中院提出上诉，在经过二审法院审理后，上诉被驳回，保持了原判。

【典型含义】

经过理清参加人行为特征，依法实行追捕责任。本案中，苏某某等人以没有决议计划权、担任职务时间短、没有正式任命等理由试图淡化其在安排中的效果，以获取较轻的法律处分。检察机关归纳考虑他们的参加环节、主观认识和所起效果，确定他们在传销活动扩张过程中起到安排、策划、布置、和谐等重要效果，为传销安排的开展起到助推效果。依据这些状况，检察机关决议追捕苏某某等人。

发挥检察机关的主导效果，提升追赃挽损工作力度。检察机关建立冲击犯罪和追赃挽损偏重的理念，尽力追回违法犯罪所得。在本案中，检察机关在提前介入、审查起诉等环节，及时引导公安机关搜集、固定与”码连全国”传销安排有关的资金流向和运用方面的证据，并进行全面审计，避免因资金流向和用途未查清而影响办案质量和效果。一起，检察机关重视与公安机关、法院等部门的协作配合，针对网络传销案子触及的资产涣散、款项众多的状况，与相关部门探索建立涉产业强制措施执行小组，定时召开联席会议，拟定工作预案，合计追回涉案款物3.5亿元，切实将追赃挽损工作落实。

坚持冲击和防备偏重，构建危险防备机制。网络传销严重危害经济秩序和社会稳定，既要从严冲击，也要重视长效管理机制的建设。在本案处理过程中，检察机关定时与公安、法院、信访等部门召开联席会议，进行危险研判，依照依法处理、言论引导、社会面管控的“三同步”要求，拟定应急处置预案。一起，加强释法说理和教育引导，充分运用电视、报纸、网络等媒体进行广泛普法宣扬幅典型的网络传销事例，引导人们理性和合理出资，依法表达诉求，增强防备认识和守法认识。

此时快讯

【香港财政司司长：目前已有1100家创科企业落户科学园】金色财经报道，香港财政司司长陈茂波昨日出席开心香港市集＠科学园启动礼并发表致辞，陈茂波表示，特区政府这几年全力推动香港的创科发展，投放了不少资源，聚焦人工智能和大数据、金融科技等数个范畴的发展，香港除了是国际金融中心外，在科学园和数码港，有百多家绿色科技企业，目前已有 1100 家创科企业落户科学园，其中孕育了五家独角兽企业。