曝光：“中数信安”背后的骗局，唐冠公司获刑罚金并退赔！

“我国数字信息与安全工业联盟”简称“中数信安”，北京唐冠天朗科技开发有限公司以其名义进行不合法集资活动。该公司确定了6个纵队10个方队，并在达州市通川区注册成立了达州唐冠厚德信息科技有限公司，该公司归于华芳纵队。达州唐冠厚德公司主要宣扬推行北京唐冠天朗科技开发有限公司的数字化归纳服务渠道项目，以吸收资金。唐冠公司没有经过金融监管部门的同意，向社会吸纳资金。

在推行期间，达州唐冠厚德公司采取了口口相传、举行项目阐明会、在街面设点发放宣扬资料以及讲师授课等方法向社会进行公开宣扬。同时，他们以高额报答的许诺，招引大众出资并许以“出资收益保底3-5倍、预期收益超过333%”的报答。

出资参加人经过现金、银行转账及第三方支付等方法交纳出资款后，成为公司的“创业合伙人”或“区域出资人”。所吸纳的资金以“创业款”或“项目款”的名义打入公司人员的个人账户内，大部分资金再由公司转给北京唐冠天朗科技开发有限公司及其他相关人。达州唐冠厚德信息科技有限公司在2016年12月27日至2018年12月29日期间以项目款的名义吸收大众存款1408500.00元，并在2017年6月10日至2018年12月31日期间以创业款的名义吸收大众存款1215700.00元。合计吸收大众资金2624200.00元，参加人数270人。

周某华于2019年1月9日因涉嫌犯不合法吸收大众存款罪被达州市公安局通川区分局刑事拘留，并于同年2月3日被执行拘捕。2019年1月10日，公安民警对达州唐冠厚德信息科技有限公司进行搜寻，在该公司抄获了3台笔记本电脑、4台台式电脑主机、9幅宣扬横幅、8个结业证书、4张相片、11个档案盒、23个广告牌、8本会议笔记、49本档案袋、2条彩旗，并予以当场扣押。2019年12月27日，北京唐冠天朗科技开发有限公司法人刘某某因宣扬数字化归纳服务渠道等相关项目向社会不特定的对象吸纳巨额资金，涉嫌犯集资诈骗罪被北京市公安局丰台分局执行拘捕。

2017年6月26日，北京市民政局发现“我国数字信息与安全工业联盟”涉嫌存在未在民政部门登记、擅自以社会安排名义开展活动并设立各地作业委员会等违法行为。经调查，该“联盟”未经民政部门同意，擅自以社会团体名义设立了多个委员会和地方作业委员会，并以“联盟”名义开展活动，与其他单位签订战略协作协议。其设立的地方作业委员会在多地开展活动。

2018年2月8日，北京市民政局作出对“我国数字信息与安全工业联盟”及其下设的悉数委员会、地方作业委员会等予以取缔的决定。次日，北京市民政局和北京市公安局联合对该不合法安排当场送达了《取缔决定书》。达州市通川区人民法院以为，周某华未经国务院银行业监督管理机构同意，经过项目阐明会、发放宣扬单等方法宣扬数字化归纳服务渠道相关项目向社会吸收资金，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为构成不合法吸收大众存款罪。法院判决：1、周某华犯不合法吸收大众存款罪，判处有期徒刑3年3个月，并处罚金人民币5万元。2、扣押在案的物品由扣押机关依法处理。3、本案不合法吸收的资金应予追缴，并按份额退还给集资参加人。目前还有不少人在推行“中数信安”，法院判决已经出来了，请务必留心。

币圈天眼提醒广大网友，代币发行融资归于未经同意的不合法公开融资行为，涉嫌不合法出售代币票券、不合法发行证券以及不合法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。根据《制止传销条例》，只需一个安排具备入门费、发展下线、层层返利的团队计酬这三个特征，就可以判别其归于传销行为。

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