中国伊朗交易所bitisis遭警方立案，紧急冻结资产

依据吴说区块链的报导，伊朗交易所bitisis已经跑路。据多个音讯源指出，其实控人是我国欺诈分子，把握多个声称能搬砖套利的海外交易所吸纳散户资金后逃离。现在各地警方已立案。该交易所将用户资产转移到三个地址，其中一些已被紧急冻住。

bitisis本质上是一个资金盘，利用信息差招引所谓的“搬砖党”进入套利，然后卷款跑路。它让用户用比特币换成途径自发的IRRT，再以高溢价换成USDT，但是设立了许多门槛与繁琐的提现手续，以及相似传销的拉下线形式。

其巧妙的营销手法主要有两点：榜首，利用地缘政治热门时势，经过各类媒体传播该交易所存在很多溢价，招引搬砖客，欺骗了很多干流媒体；第二，在知乎、贴吧、豆瓣等途径与百度SEO进行软文宣扬，使得查找出的信息都是虚伪信息与软文。

该网站已正式宣告“跑路”。浙江温州、云南个旧等地警方已纷繁立案。值得庆幸的是，受害者及时联络某干流交易所相关工作人员，在他们的协助下剖析了链上地址，发现确实有地址转移到该交易所，并及时对其进行了冻住。

能够确认这个欺诈团伙基本上都是我国人，由于只在中文媒体和社区推行，并且网友也揭示了他们前期运用阿里云服务器的事实。

但老实说，相似跑路事件能够被交易所及时冻住的概率并不大，也说明这些伪造伊朗交易所的犯罪分子的技术布景很差。假如运用混币器、经过小型交易所、场外等多种途径转移并变现，将使得追查难度大大增加。

需要注意的是，该团伙还有多个其他欺诈网站，例如声称委内瑞拉的bit-ven.com，其搬砖的营销形式与途径与上述伊朗交易所几乎如出一辙，投资者必须当心。媒体也需要注意不要落入欺诈者的骗局。

总之，首先，关于任何声称散户能够轻松搬砖套利的途径，基本上能够认定为欺诈，切勿轻信；其次，一旦发生损失，必定马上联络警方、安全公司与干流交易所相关人员，有必定概率能够及时冻住其地址，防止形成损失。

此时快讯

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