深度|传销后的“云数贸”：银商宝、云联盟涉传销非法集资 卫钱

2017年6月3日，印尼警方在印度尼西亚捕获了“云数贸”传销首犯宋密秋（化名张健），并将其移交给我国警方。张健于同月6日被押解回国。7月9日，桂阳县人民法院判处张健有期徒刑12年，并处以1000.5万元的罚款。然而，虽然张健被判刑，但“云数贸”传销并没有完全解散。相反，很多传销人员转投了其他相似的安排，比如“银商宝”和“云联盟”。

2014年，王某勇、丁某忠等四人在宁波市鄞州区商场监督管理局注册建立了宁波市云数贸交易有限公司，该公司向“云数贸”传销安排会员供给产品和便当条件。该公司还与宁夏云数贸交易有限公司合作，自2014年6月开端供给产品和便当条件，并标注上“张健云数贸”商标。

2015年，宁波市云数贸公司成为云商联盟世界商城宁波服务中心，开端招募云数贸会员。同年10月，该公司还为云数贸股东盘的部分传销会员办理了会员账号转让手续。2016年3月，该公司协助云数贸会员在“云讯通”传销安排注册会员。

2016年7月，王某勇加入金华市银商宝信息科技有限公司，并成为股东。该公司首要经过“认购送股”和发行“虚拟钱银”的方式运营。

2017年5月24日，宁波市云数贸公司因涉嫌为传销活动供给便当条件被鄞州区市监局立案查询。2018年6月5日，该公司因传销行为被罚款5万元。

在宁波市云数贸公司被查询的五个月后，秦皇岛云为世界交易有限公司建立，并有一名新的法定代表人，丁某忠。该公司首要运营“云联盟华云数字交易渠道”，声称自己是银商宝公司的子公司。

值得一提的是，在2017年11月8日注册建立的云为世界公司的法人是五行圆梦交易有限公司的宋某领。该公司也向“云数贸”传销会员供给产品和便当条件。

此外，根据国家企业信用信息公示系统显示，上海赢棒电子商务有限公司、北京数字区块链信息技术研究院、安徽银商宝矿泉水有限公司、银商宝公司和银商宝数字产品商场有限公司均被当地商场监督管理局列入运营反常名录。

近来，多家自媒体对云为世界公司旗下的“云联盟华云数字交易渠道”疑似从头展开“云数贸”传销活动宣布质疑。云为世界公司经过发行“云宝云币”虚拟钱银、供给购物送积分等方式开展会员，并进行层级计酬返利。

根据工商总局、银监会、证监会等七部委于2017年9月4日发布的公告，《关于防备代币发行融资危险的公告》明确指出，融资主体经过违规出售和流通代币，筹措比特币、以太币等虚拟钱银，其本质是一种不合法公开融资行为，涉嫌不合法出售代币票券、不合法发行证券以及不合法集资、金融欺诈、传销等违法犯罪活动。公告要求当即停止各类代币发行融资活动，并禁止代币融资交易渠道从事法定钱银和虚拟钱银之间的兑换事务，以及供给定价、信息中介等服务。

同时，根据我国《禁止传销条例》规则，只需具有入门费、开展下线和层层返利这三个特征，就可以认定为传销。我们应当对此保持警惕。

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