漏电|严打！女子卷走“码链天下”传销资金拒退还超千万

广州市一名女子余某明知涉嫌传销的“码链全国”被公安机关立案查询，实际操控人被网上追逃后，将超过千万元的传销资金搬运到其他公司账户内。公安机关要求其交还涉案赃物，但余某拒不交还。成都市青羊区人民法院在9月6日对该起粉饰、隐秘违法所得的案件进行了宣判。 操控传销人员 2017年12月，熊某泽、熊某政等人在遂宁市注册成立四川天首合生动力有限公司（以下简称：四川天首合生公司）。熊某政是该公司实际操控人和董事长，全面管理公司。2018年4月底，四川天首合生公司转至成都市青羊区工业园。 2018年1月至3月，四川天首合生公司经过“蜜蜂商城”线上APP和线下宣扬推出1380元套餐，客户购买套餐后成为会员并获得专属二维码，经过推行下线获得提成。2018年4月开始，公司推行套餐和线上APP变更为“码链全国”。 四川天首合生公司经过培训推介会、多媒体视频、APP制造、会议宣扬和微信群等方式宣扬，推行下线人员可以获得提成。2018年6月13日，青羊区公安分局摧毁了天首合生公司的特大网络传销案。该公司已形成了117层的金字塔型网络，涉及的传销资金高达27.78亿元。在案发前，该公司将传销金钱中的1200万元转入北京中部科技公司总经理余某的账户内。余某明知该公司被公安机关立案查询，并且熊某政被网上追逃后，搬运了金钱到其他公司。 公安机关要求余某交还涉案赃物，但其拒不交还，直到被公安机关抓捕后，才交还悉数涉案赃物。 2019年5月10日，余某因涉嫌粉饰、隐秘违法所得被成都市公安局青羊区分局刑事拘留，同年6月14日被检察院批准逮捕。 青羊区人民检察院以起诉书指控余某犯粉饰、隐秘违法所开罪向青羊区人民法院提起公诉。法院经过审理认为，余某明知是违法所得而予以窝藏、搬运，其行为已构成粉饰、隐秘违法所开罪，应依法追究其刑事责任。 9月6日，青羊区人民法院判处余某有期徒刑3年，缓刑5年，并处罚金5万元。一起，今年5月15日，“码链全国”传销主犯熊某政等21名传销骨干被青羊区人民法院判处6年半到1年1个月不等的有期徒刑，并处罚金300万元到1万元不等。

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